【警政時報 徐煜勝/台北報導】 刑事局偵查第二大隊第三隊(下稱二大三隊)接獲情資指出嫌犯40歲李姓男子,開設人 […] 原始新聞來源 詐團設層層斷點以虛擬貨幣洗詐款|刑事局二大三隊破解首起「入金機」手法逮12嫌 警政時報.
CNEWS匯流新聞網記者王昭濱/台北報導 刑事局第二大隊日前獲報,李姓男子涉嫌開設人頭公司帳戶,然後收受詐欺集團騙取所得贓款存入「入金機」,之後銀行便會將錢轉入嫌犯申請的公司帳戶,嫌犯再將贓款換成虛擬貨幣後轉出,將贓款洗白成合法資金;初估不法金流超過8000萬元,而這也是首起以入金機為洗錢的犯罪類型。 刑事局二大隊第二隊隊長趙尚臻表示,上個月1...