【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】歐洲警方揭露6億歐元醫用大麻「龐氏騙局」!日前,醫用大麻詐騙集團JuicyFields成員於歐洲各國遭逮捕,其利用資金轉移手法建立一套行銷系統,誘導受害者進行投資,行騙蹤跡橫跨歐洲數國。如今,歐洲刑警組織追回部分受害者的財產,JuicyFields也被強迫關閉。 ##詐騙行銷系統 《[路透社]( https://www.reuters.com/world/europe/police-arrest-international-gang-686-mln-medicinal-cannabis-scam-2024-04-13/)》報導,歐洲刑警組織及歐洲國家...
...比特幣轉換成有形資產,進一步混淆資金來源。 而涉案的天津藍天格銳公司在案發前夕,竟還涉嫌行賄公安人員以逃避法律制裁。這一行為也直接促成了該公司的全線爆雷,對受害者造成了巨大損失。 隨著調查的進展,案件的幕後黑手和其背後的龐氏騙局逐漸浮出水面。藍天格銳公司在中國以各種高回報理財產品吸引投資者,其中以老年人為主要目標。而其虛構的投資項目,實際上是一場巨大的詐騙行為。 除了在中國的非法活動外,錢志敏還策劃了一個所謂的比特幣保險公司,以進一步混
[周刊王CTWANT] 被害人婷婷(化名)指出,她和陳姓園長認識至少10年,還因此和其妹妹成為閨蜜,當初園長邀請她入股投資幼兒園,還不斷叮嚀不可以告訴別人,「她說看我一個人帶2個小孩很辛苦,才會把這個好康告訴我」,她最終也以每股10萬元、3個月可領8000元紅利的方式,買下3股「幼兒園股份...
美國前總統川普(Donald Trump)刑案纏身,近日他的封口費案於15日開始審理,沒想到昨(19)日法院選定陪審團之際,竟然有一名男子在紐約法院外自焚,並將著有各式陰謀論的冊子拋向空中,最終不幸身亡。
國際金價不斷攀高,周二每盎司衝破2350美元,許多國家都出現「賣黃金變現」熱潮。這波金價飆漲,跟幾個國家的央行,大買黃金有關,像是中國大陸,連續17個月增加黃金儲備量,新加坡買黃金的數量,全球第三。除了國庫儲備功能,一方面也是為了穩定貨幣用。
...FTX幾乎一夜之間破產,被發現客戶80億美元的存款遭到挪用,在去年秋天的審判中,他被判犯有欺詐、共謀和洗錢等7宗罪。 SBF是近年來被判最長刑期的白領被告。20多年前,馬多夫(Bernie Madoff)謀劃史上最大的龐氏騙局,2008年金融危機期間騙局被拆穿,2009年他坦承11項罪名,被重判150年徒刑。當時他70多歲,坐牢12年後去世。 另外,伊麗莎白.荷姆斯(Elizabeth Holmes)創立血液檢測新創公司Theranos,但是她謊稱的新技術始終沒有...
曾經是加密貨幣交易平台龍頭,美國FTX創辦人佛瑞德,被控竊取客戶高達80億美元,美國法院最新判處他25年徒刑。法官認為,佛瑞德雖然有道歉,但還是不承認犯罪,並沒有悔意,而佛瑞德也表示,會繼續上訴。
...額外收入!甚至有些留言罵政府扣住平台出金,就是刁難新創產業、走回戒嚴時代的官逼民反。 他表示,這些支持讓他搖頭嘆息「難道要等到真的出事了,這些投資人再來怪罪政府為什麼都不處理嗎?」他說道,過去一連串的澳豐基金詐騙、imB網路借貸平台爆雷等,他即在網路上寫過非常多次的評論,「現在還沒出事是因為還沒咬到最後一隻老鼠啊!」他舉例,龐氏騙局這類吸金詐騙案,都是因為吸金速度比償還舊債快,但只要平台債權能夠一直被轉讓,就能吸收到更多投資人
聖他克拉拉縣地檢處16日表示,一名出演房地產真人秀的洛斯蓋圖男子因房地產欺詐罪被判入獄四年,並被勒令向受害者償還近100...
(中央社記者王朝鈺宜蘭16日電)林姓女子指控保險業務員江姓女子私吞婆婆保費新台幣322萬元,導致5筆保單失效,婆婆是拿現金給江女,但江女已死亡難以證明。保險公司說,保戶已提出申訴,將尊重評議結果。
...馬多夫(Bernard Madoff)、荷姆斯(Elizabeth Holmes)、米爾肯(Michael Milken)等人,試圖降低班克曼-佛萊德的刑期。班克曼-佛萊德28日被判處25年徒刑,在檢察官提供的案例中已算是「輕判」。 龐氏騙局主腦判150年 已死獄中 紐約時報報導,檢方在法律文件中列舉了13起涉及損失超過1億元的白領犯罪案例,除兩起案件外,所有被告都被判處40年或以上刑期。當中最惡名昭彰的莫過於美國史上最大龐氏騙局主腦馬多夫,2009年時年71歲的馬多夫...