近期,幣安金融犯罪合規(Financial Crimes Compliance)部門與台灣法務部調查局和台北地方檢察署合作,協力破獲一起重大「假個人幣商」洗錢水房案,其涉案金額高達近新台幣2億元(約621萬美元)。其中,幣安所提供的情資與協助,在案件偵辦中發揮關鍵作用,幫助執法機關將犯罪嫌疑人繩之以法。
社會中心/綜合報導 南部知名律師鄭鴻威勾結詐騙集團當「軍師」13日遭起訴,由於他還疑將犯罪所得約300萬元藏到好友、橋頭地方法院法官石育恩的辦公室,因此檢調17日發動
... Compliance ) 部門與法務部調查局和台北地方檢察署合作,協力破獲一起重大「假個人幣商」洗錢水房案,其涉案金額高達近 2 億新台幣。其中,幣安所提供的情資與協助,在案件偵辦中發揮關鍵作用,幫助執法機關將犯罪嫌疑人繩之以法。 幣安稱,此一犯罪集團長期協助詐騙集團利用虛擬資產進行洗錢。該集團通過準備虛假客戶對話記錄、匯款證明、 KYC 資料等,讓旗下車手假冒為個人幣商,以此來躲避檢警追緝。然而法網恢恢,檢警單位透過不懈追查,掌握...
環境部今天說,檢警環合作查獲新竹清除業者違法棄置營建廢棄物,近5萬立方公尺,推估不法利得超過新台幣1億5000餘萬元,除聲請沒收犯罪所得,依法最高得併科1500萬元以下罰金。環境部強調,若任意棄置廢棄物,可依廢清法開罰,除將面臨最高可處5年以下有期徒刑外,得併科1500萬元以下罰金,並將追繳不法利得,同時要求其負起環境復原責任。
詐騙集團案件層出不窮,近期幣安金融犯罪合規(Financial Crimes Compliance)部門與台灣法務部調查局和台北地方檢察署合作,協力破獲一起重大「假個人幣商」洗錢水房案,涉案金額高達近
[Newtalk新聞] 近日,三重祖孫命案震驚全台。今(12) 日,警方逮捕頭號嫌疑人,陳姓女死者丈夫。原有消息指出,該名嫌疑人坦承犯案,但警方則出面否認該消息。針對此案件,法醫高大成認為嫌疑人在命案後刻意請工人前去清魚缸,是為了掩蓋犯罪事實,裝做對此事不知情。 根據報導指出,今(12) 日警方於台中西屯區,攻堅逮捕了被視為頭號嫌疑人的陳女丈夫。對此,網路上流傳該名嫌疑人已坦承犯案,且是因為妻子劈腿才萌生殺意。 稍早,三重警局則出面否認...
去年8月被捕的德國聯邦國防軍一名前軍官,在法庭上承認自己向俄羅斯使領館提出願意合作,並提供了一些情報。這名嫌疑人還曾加入選項黨(AfD)。
台北市信義區寶林茶室食物中毒案,發生至今逾兩周,衛福部檢驗與細菌培養已告一段落,後續交由司法偵辦。台北市警察局長張榮興今天在台北市議會答詢時指出,調查有具體結果及重大發現,且不排除相關嫌疑人,資料已交檢方,可能會召開記者會對外說明。
台北市 / 綜合報導 先前有名鄭姓律師涉嫌洩密給詐騙集團,遭法院裁定羈押禁見,更牽扯出,橋頭地方法院石姓法官。台北地檢署昨(17)日到石姓法官辦公室及宿舍搜索,並將人帶回約談。 而石姓法官被以犯罪嫌疑人的身分約談,最後被依涉嫌洗錢防制條例及組織犯罪防制條例等罪嫌,裁定80萬元交保,而另外檢方也約談涉案律師的姐姐,還有事務所的楊姓律師,最終楊姓律師40萬元交保,而鄭姓律師的姐姐,則是無保請回。
藝人黃子佼持有未成年少女被偷拍的不雅影片,又有受害者出面指控性侵,除了輿論一面倒社死撻伐外,也引發不少人對相關修法完善的討論。國民黨立委徐巧芯表示已提案修正《兒少性剝削條例》,目前在立院連署中,此次修法有3大重點,包括各項罰則、刑度提高、加入心輔制度、建立加害者資料庫並且定期檢討。同時,刑法286條也提出修正,凌虐或以他法足以妨害18歲以下之身心健全或發育者,若致死最高可處死刑。
藝人黃子佼被檢警查獲購買多部未成年不雅片,掀輿論譁然,而相關影像來自有「台版N號房」之稱的性犯罪網站「創意私房」也引發社會高度關注。數位部今天說,收到衛福部命令可封網。衛福部強調,將與法務部討論扣押網域時機點,執行停止解析。
先前有名鄭姓律師涉嫌洩密給詐騙集團,遭法院裁定羈押禁見,更牽扯出,橋頭地方法院石姓法官。台北地檢署昨(17)日到石姓法官辦公室及宿舍搜索,並將人帶回約談。而石姓法官被以犯罪嫌疑人的身分約談,最後被依涉...
針對惡化的屋崙治安,加州再次重拳出擊。州長紐森29日宣布,在屋崙和東灣的州高速公路上,安裝480個新的高科技攝影機,攝影...
【警政時報 蔡宗武/高雄報導】 高雄市茄萣區忠孝街的一家桌遊休閒館於4月9日凌晨2時許在關門後遭到一群不明人士 […] 原始新聞來源 茄萣桌遊店遭破壞毀損│警方鎖定嫌疑人並全力追查中 警政時報.
有「退案王」封號的前宜蘭地檢署退休檢察官吳志成,遭監察院認定他任內偵辦2起案件時,明顯可以判斷被告有犯罪嫌疑,卻數度想簽結,更不服從主任檢察官的指揮監督。監院將他移送懲戒法院議處,懲戒法院今天認定他違反職務規定及檢察官倫理規範情節重大,損及司法形象,判他罰俸6個月,估計損失逾百萬元。可上訴。
(中央社記者張雄風台北16日電)環境部今天說,檢警環合作查獲新竹清除業者違法棄置營建廢棄物,近5萬立方公尺,不法利得超過新台幣1億5000餘萬元,除聲請沒收犯罪所得,依法最高得併科1500萬元以下罰金。
律師鄭鴻威等人涉洩密給詐團13日遭起訴,檢察官指,鄭鴻威把一筆現金放置在橋頭地方法院法官石育恩的辦公室。台北地檢署將石另...
[周刊王CTWANT] 現場媒體提問,「法官有考慮請辭嗎?你跟詐團是什麼關係?為什麼幫鄭鴻威藏錢?有跟鄭的家人見面嗎?」戴著口罩及帽子的石育恩不發一語快速步入法警室。檢調廉昨搜索位置包括石的辦公室及宿舍、鄭的律師事務所,全案朝反洗錢防制法等罪嫌方向偵辦,目前石被列為犯罪嫌疑人身...
(中央社記者黃國芳嘉義市15日電)嘉義市近期發生一起公寓大樓遭5次潑漆、潑糞事件,讓近百名住戶心生恐懼;時代力量市議員王浩今天在議會質詢,警察局長沈炳信表示,潑漆嫌疑人已被移送法辦。
南部名律師鄭鴻威幫詐團當軍師,還疑將犯罪所得約300萬元藏到好友、橋頭地方法院法官石育恩的辦公室,不僅如此石育恩還幫鄭鴻威等詐團軍代送派案報酬,檢廉調昨日發動搜索,同時以犯罪嫌疑人身分約談石育恩、鄭鴻威的姊姊鄭彧歆、鄭的律師事務所律師楊濟宇等3人到案。
...推動社區也一同打擊犯罪、改善公共安全,而且此舉也能節省更多市府支出。 據悉,去年6月,市長公共安全辦公室和市警實時犯罪中心就曾與Fusus合作,在法拉盛109分局轄區內對該平台進行了概念驗證項目。當時,法拉盛商與大學點商改區共有35...嫌犯共作案15次的全國性零售盜竊犯罪案,目前嫌犯已在外州被逮捕控罪,準備引渡回紐約;市警還逮捕了另一名零售盜竊嫌疑人,其盜竊價值超過1000元。 而在概念驗證項目完成後,市警已與Fusus簽訂了價值150萬元的一年合約,用來將該項目...
Disney+近期釋出不少頂尖陣容出演組合,近期不僅有韓孝周&朱智勛《支配物種》即將登場,Disney+官方再度發佈官宣全新出演陣容!金多美與孫錫久確定主演Disney+新劇《血謎拼圖Nine Puzzle》,該劇由電影《與犯罪的戰爭:壞傢伙的全盛時代》、《北風》、《毒梟聖徒》尹鍾彬導演執導,《如蝶翩翩》《隧道》李銀美編劇執筆打造,講述關於調查犯罪殺人案的故事!
南部名律師鄭鴻威幫詐團當軍師,還疑將犯罪所得約300萬元藏到好友、橋頭地方法院法官石育恩的辦公室,不僅如此石育恩還幫鄭鴻威等詐團軍代送派案報酬,誇張的是當檢調在查辦這個案件鄭鴻威被收押後,石育恩怕惹禍上身,疑似把錢還給鄭的姊姊或是其律師事務所。
...確定。」 邦塔指出,仇恨犯罪是作為量刑加重的考慮因素,是被視為額外的條件。「當你已經被指控攻擊或毆打罪,當仇恨犯罪再定罪成功後,刑期可能會增加二到五年。」他建議受害者收集盡可能多的證據了解嫌疑人的動機。 去年6月,州檢察長辦公室發布了「2022年加州仇恨犯罪報告」,指出該州的仇恨犯罪事件增加了20.2%,從2021年的1763起增加到2022年的2120起。針對非裔社區的仇恨犯罪仍最為普遍,從2021年的513起增加到2022年的652起,增幅為27.1%。而針對亞裔的仇恨犯罪則從2021年的...
多家德國媒體報道稱,德國安全部門目前正在調查選項黨政治家克拉是否收取了中國情報部門的資金。此前,克拉的華裔助手郭姓男子已因涉嫌間諜活動被警方逮捕。
執業律師鄭鴻威因涉嫌充當詐團軍師,還把一筆現金放在橋頭地院法官石育恩的辦公室,台北地檢署今(17)日指揮法務部廉政署、調查局台北市調查處,兵分8路搜索橋頭地院等地,並將石育恩、鄭鴻威胞姊、鄭鴻威事務所的楊姓律師等3位嫌疑人從南部帶回台北訊問。
屋崙警局隊長穆尼茲(Robert Muniz)對本報說,雖然警局執行嚴格的追捕嫌犯政策,但並不代表不能圍堵追截。涉及持槍...
...內政部警政署保七總隊第三大隊第一中隊及新竹縣環保局組成專案小組,由新竹地檢署翁貫育檢察官指揮偵辦,再次破獲領有新竹縣環保局核發乙級清除許可之大○企業社,涉嫌收受營建廢棄物後,並未載運至合法處理場,卻將廢棄物棄置及掩埋於新竹縣寶山鄉山坡地,涉犯廢棄物清理法規定之行政刑罰。因朱姓負責人為慣犯,新竹地檢署認其惡性重大,遂向新竹地方法院聲押獲准,經新竹地檢署偵結,並於113年5月13日掛結起訴相關犯罪嫌疑人自然人12人及公司法人4家,並查扣犯罪車輛及機具10
記者莊淇鈞/新北報導新北市立殯儀館去年(2023年)初爆發,火葬場及冷藏室臨時約聘人員藉喪事收受殯葬業者3,053萬1,500元的賄款,檢方深入追查後發現,竟有其他殯葬業者得知殯儀
兩名烏克蘭傷兵在巴伐利亞療養期間遭遇凶殺,犯罪嫌疑人是一名俄羅斯人。此案同俄烏戰爭是否有關聯?慕尼黑檢察院至少不排除案件有政治背景的可能性。