行政院洗錢防制辦公室與法務部行政執行署桃園分署合辦之「113年度洗錢防制、打擊詐欺與行政執行實務研習會」,今(29)日上午在桃園分署舉行。會中除介紹洗錢防制、打擊詐欺外,也結合最近相當熱門之保險權益執行議題,讓研習會的內容更加豐富多元。 研習會由行政執行署長黃玉垣與行政院洗錢防制辦公室
記者吳典叡/臺北報導 行政院洗錢防制辦公室與法務部行政執行署桃園分署今(29)日共同舉辦「113年度洗錢防制、打擊詐欺與行政執行實務研習會」,結合行政執行實務
記者吳典叡/臺北報導 由行政院洗錢防制辦公室與金融監督管理委員會、保險事業發展中心、公認反洗錢師協會等機構共同舉辦的「113年金融業洗錢防制及打擊資恐資武擴研
CNEWS匯流新聞網記者張孝義/台北報導 法務部司法官學院日前與法務部、行政院洗錢防制辦公室共同舉辦「跨機關對話─打詐與洗錢防制實務」研討會,邀請檢察機關、警察機關、法務部調查局、法務部廉政署以及行政院洗錢防制辦公室、行政院金融監督管理委員會、數位發展部等行政機關人員共有近百人實體到場參與,另有百餘人則透過網路同步遠距參與。 這次研討會分為三大主題:可疑帳戶...
【警政時報 張欽/新北報導】 詐騙集團橫行引發社會及治安問題,行政執行署新北分署與行政院洗錢防制辦公室聯手,今 […] 原始新聞來源 行政執行署、洗錢防制辦公合辦反洗錢、打詐講座|法務部次長:傳播法制觀念遏止犯罪 警政時報.
記者古可絜/綜合報導 行政院洗錢防制辦公室與法務部行政執行署新北分署、新北市社團領航員協會共同合作辦理「113年防制洗錢及打擊詐欺、行政執行公文書真偽之辨識及
...公私協力阻詐再進化!中國信託商業銀行積極配合政府打擊詐騙,繼去年與內政部警政署合作建置「中信ATM智能防詐車手交易通報系統」連線懲詐,今日攜手臺灣新北地方檢察署啟動「雷霆專案」。今日雷霆專案合作備忘錄簽約儀式,行政院洗錢防制辦公室主任陳明堂、臺灣高等檢察署檢察長張斗輝、新北地檢署檢察長余麗貞、行政院洗錢防制辦公室執行秘書蘇佩鈺、中信銀行總經理楊銘祥、中國信託金融控股公司法遵長金延華、中國信託育樂公司董事長陳國恩及中信銀行個人金融執行長楊淑惠...
[FTNN新聞網]記者陳弘志/台北報導詐騙猖獗,行政院在520政權交接前夕推出「打詐4法」修正案,嚴正挑戰網路詐騙集團,全案將送立法院審查。各大網路社群若不...
【警政時報 徐煜勝/台北報導】 近年來,虛擬貨幣淪為詐騙集團之犯罪工具,為展現查緝不法金流及掃蕩詐欺集團的決心 […] 原始新聞來源 虛擬貨幣慘淪爲詐騙集團洗錢媒介|行政院長陳建仁視察刑事局斬流成果 警政時報.
合庫銀行於4月24日協助行政院洗錢防制辦公室與金融監督管理委員會、保險事業發展中心、公認反洗錢師協會(ACAMS)共同舉辦「113年金融業洗錢防制及打擊資恐資武擴研討會」,該研討會並採線上視訊方式同步進行,藉由產官學界之專家進行專題演講與實務經驗分享,期能透過公、私部門間之對話交流,共同提升我國整體洗錢防制水準,因應金融業所面臨日益嚴峻之詐騙及洗錢風險。
合庫銀行於24日協助行政院洗錢防制辦公室與金融監督管理委員會、保險事業發展中心、公認反洗錢師協會(ACAMS)共同舉辦「113年金融業洗錢防制及打擊資恐資武擴研討會」,該研討會並採線上視訊方式同步進行,藉由產官學界專家進行專題演講與實務經驗分享,期能透過公、私部門間之對話交流,共同提升我國整體洗錢防制水準,因應金融業所面臨日益嚴峻的詐騙及洗錢風險。
詐騙案激增成政府打詐痛點,中國信託商業銀行(下稱「中信銀」)積極發展科技防詐,與被譽為「天下第一檢」之台北地檢署昨(8日)簽署「雷霆專案」合作備忘錄,盼金檢聯手優化詐騙預警偵測機制,預先管制潛在不法帳戶,守護民眾財產安全。
CNEWS匯流新聞網記者張孝義/台北報導 詐騙警示帳戶激增成政府打詐痛點,中國信託商業銀行科技防詐有成,去(2023)年新增警示帳戶數較前(2022)年減少近25%,今(2024)年前4月亦較去年同期減少近6 %。被譽為「天下第一檢」之臺北地檢署看好中國信託銀行科技阻詐實力,今(8)日與中信銀行簽署「雷霆專案」合作備忘錄,金檢聯手優化詐騙預警偵測機制,預先管...
詐騙警示帳戶激增成政府打詐痛點,中信銀行科技防詐有成,去年新增警示帳戶數較2022年減少近25%,今年前四月亦較去年同期減少近6 %。被譽為「天下第一檢」的臺北地檢署看好中信銀行科技阻詐實力,8日與中信銀行簽署「雷霆專案」合作備忘錄,金檢聯手優化詐騙預警偵測機制,預先管制潛在不法帳戶,守護民眾財產安全,極具指標性意義。
...記者會」,過程中院長除聽取各案件偵查過程,會後也和有功人員合影留念。院長指出,行政院自111年6月實施「新世代打擊詐欺策略行動綱領」以來,從各層面加強查緝作為,明天院會也會針對打詐專法、洗錢防制法等諸多法案進行討論,並儘快送請立法院審議,希望獲得朝野政黨與社會各界的支持,儘速三讀通過,以完善打詐防護網。 陳建仁與刑事局局長周幼偉、警政署長、打詐辦公室主任李憲明等人合影比讚,對這次政府打詐成果表示滿意。(圖/李俊賢攝) 陳建仁指出...
...科技阻詐實力,昨日與中信銀行簽署「雷霆專案」合作備忘錄,金檢聯手優化詐騙預警偵測機制,預先管制潛在不法帳戶,守護民眾財產安全,極具指標性意義。「雷霆專案」合作備忘錄簽約儀式於臺北地檢署舉行,臺北地檢署檢察長鄭銘謙、行政院洗錢防制辦公室執行秘書蘇佩鈺、臺灣高等檢察署查緝詐欺及資通犯罪督導中心執行秘書卓俊忠、中信銀行總經理楊銘祥、中國信託金融控股公司法遵長金延華、中國信託育樂公司董事長陳國恩皆出席見證。楊銘祥表示,中信銀行
詐騙猖獗居高不下,檢方案件暴增且疲於奔命,由基層檢察官組成的改革團體「劍青檢改」昨(26日)與最高檢察署及經濟刑法學會共同舉辦打詐實務研討會,找來3黨的4位立委鍾佳濱、郭國文、吳宗憲及黃國昌共同研議,並由來自全國11位檢察官輪番上場報告,針對虛擬貨幣、人頭門號、網路廣告等詐騙工具,現場砲聲隆隆,痛批金管會、數發部、通傳會等部門行政效能不彰,甚至怠惰,要求強化各項監理,增修法院組織法及科技偵查法制。
記者吳典叡/臺北報導 中國信託商業銀行今(8)日與臺北地檢署簽署「雷霆專案」合作備忘錄,聯手優化詐騙預警偵測機制、預先管制潛在不法帳戶。中信銀指出,今年前4月
記者楊喬琳/臺北報導 中國信託商業銀行配合政府打擊詐騙,繼去年與內政部警政署合作建置「中信ATM智能防詐車手交易通報系統」連線懲詐,今(17)日攜手新北地方檢
金檢聯手揪人頭帳戶,公私協力阻詐再進化!中信銀行積極配合政府打擊詐騙,繼去年與內政部警政署合作建置「中信ATM智能防詐車手交易通報系統」連線懲詐,17日攜手新北地檢署啟動「雷霆專案」,將由新北地檢署提供個人資料去識別化之人頭帳戶帳號名單,運用中國信託銀行人工智慧(AI)技術與大數據資料分析,打造詐騙預警偵測機制,鎖定潛在不法帳戶預先管制,守護民眾財產安全。
[NOWnews今日新聞]台新銀行連續7年冠名贊助「台新女子路跑」台北場今(14)日登場,除了邀請T1台北台新戰神啦啦隊TaishinWonders及台新長期支持的空手道金牌女將谷筱霜到場應援,有「最...
中國信託商業銀行積極配合政府打擊詐騙,繼去年與警政署合作建置「中信ATM智能防詐車手交易通報系統」連線懲詐,今(17)日宣布,攜手新北檢啟動「雷霆專案」,將由新北地檢署提供個人資料去識別化之人頭帳戶帳號名單,運用中國信託銀行人工智慧(Artificial Intelligence, AI)技術與大數據資料分析,打造詐騙預警偵測機制,守護民眾財產安全。
[NOWnews今日新聞]台新銀行支持每一位認真的女性,連續七年冠名贊助「台新女子路跑」(TaishinWomenRun),2024年臺北場賽事今(14)日登場,除了邀請T1臺北台新戰神啦啦隊Tais...
記者楊喬琳/臺北報導 中國信託商業銀行配合政府打擊詐騙,繼去年與內政部警政署合作建置「中信ATM智能防詐車手交易通報系統」連線懲詐,今(17)日攜手新北地方檢
CNEWS匯流新聞網記者張孝義/台北報導 由基層檢察官組成的改革團體「劍青檢改」去年舉辦的打詐研討會「砲轟各部」,26日再次與最高檢察署及經濟刑法學會共同在台北舉辦打詐實務研討會,會中報告、與談的檢察官,對於「滾動式修改」技巧的詐團,大聲呼籲將「M化車」、「GPS」等科技執法的法源訂出,「不要讓檢察官用石器時代的武器打擊E世代的詐團」。 劍青檢改也找來3黨的...
[FTNN新聞網]記者劉秀敏/台北報導針對層出不窮的詐騙問題,行政院預計4月提出打詐專法,協調跨部會做出更全面的打詐措施,民進黨立委郭國文、鍾佳濱於今(11...
CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣/台北報導 詐騙事件頻傳,政府雖有成立「打詐國家隊」,但詐騙案件仍持續增多,2023年3萬5000件,財損近89億元創新高,隨著民眾遭詐騙金額每年不斷上升,行政院預計4月提出「打詐專法」,協調跨部會做更全面的打詐措施。立法委員郭國文和鍾佳濱於今(11)日召開記者會,邀請政院打詐辦公室、內政部、數位部、金管會、NCC、法務部等單位...
[周刊王CTWANT] 郭國文指出,打詐專法兩大面向分別是金流面,虛擬資產與點數卡的堵詐措施;以及資訊面,網際網路平台與通訊軟體的納管。他表示,虛擬貨幣因為去中心化又低度監管,因此成為犯罪集團熱愛的洗錢管道,因此他提出洗錢防制修法案,將虛擬資產業者「登記制」入法,同時推出黑名單...
「打詐國家隊」從2022年7月成立至今,透過各部會攜手協力完成不少重點工作,但在詐欺犯罪上仍存在許多待解決的問題。光是去年的詐騙案件統計,就達3萬5000件,財損近89億元更創新高,行政院預計4月提出「打詐專法」,協調跨部會展開更全面的打詐措施。對此,民進黨立委郭國文、鍾佳濱今(4/11)召開記者會,邀行政院打詐辦公室、內政部、數位部、金管會、NCC、法務部等單位,提出對打詐專法應涵蓋的「金流面」、「資訊面」兩大面向建議。