中信銀女行員用這招幫詐團洗錢 主嫌都認罪了！她還否認的下場曝光

【記者張沛森／桃園報導】中信銀行成功分行朱姓女行員疑似被詐團吸收，將人頭帳戶轉帳額度，從每天50萬元提高至2-3千萬元，好讓詐團成功領取贓款。桃園地檢署日前指揮台北市刑大搜索、拘提朱女等10人，並救出6名被害人，凍結遭詐款項2200餘萬元，檢察官複訊後依共同詐欺取財罪、違反《洗錢防制法》等聲押朱女等7人，桃園地院今天（8日）凌晨裁定朱女和林姓詐團主嫌羈押禁見。

桃園地院指出，朱女經訊問後否認犯行，然其擔任櫃檯行員業務至今3年多，對於承辦業務需小心人頭帳戶，也要小心調高約定轉帳金額一事，無法推諉為不知；再核對朱女及詐騙集團林姓主嫌等人供述，堪信朱女對本案犯行有主觀犯意之聯絡，且尚有其他共犯未到案，有事實足認朱女有勾串共犯或證人之虞，有羈押必要，應予羈押，並禁止接見通信。

詐騙集團林姓女主嫌則坦承犯行，並有共犯供述及手機對話截圖可證，林女涉犯三人以上共同詐欺取財、洗錢罪嫌重大，依對話截圖足認林女於詐騙集團內地位較高，尚有共犯未到案，且林女自承目前居無定所，另案因詐欺罪經臺北地院判處有期徒刑1年，現正緩刑中，足認其有逃亡及勾串共犯之虞，有羈押必要，應予羈押，並禁止接見通信。另外洪姓、劉姓2名控車（負責看管提供人頭帳戶之人）也一併裁定羈押，另3人各2萬元交保。

桃園地檢署檢察官李佩宣檢察官本月5日指揮臺北市刑警大隊、士林分局、南港分局、文山第一分局、中壢分局，偵辦詐欺集團，持法官核發搜索票，搜索包括中國信託商業銀行成功分行、江翠分行等20處，拘提朱姓女行員（26歲）和林姓詐騙集團主嫌等10人，並救出被害人6人，且凍結被害人遭詐騙款項達2200餘萬元。

經檢察官複訊後，認為中信銀行成功分行朱姓行員和林姓詐團女主嫌等7人參與詐欺犯行等，以涉犯《刑法》3人以上共同詐欺取財罪、《組織犯罪防制條例》後段參與犯罪組織及違反《洗錢防制法》之洗錢等罪嫌向桃園地院聲請羈押。

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