全台詐騙2900萬！檢警抄獲加密貨幣詐欺洗錢機房案 逮捕16嫌送辦

記者陳奕廷／台北報導

高雄地檢署、刑事警察局電信偵查大隊、高雄市政府警察局少年隊與新竹市警察局第一分局組成專案小組，破獲以點數卡兌換加密貨幣的詐騙案，逮獲何姓男子為首的16名嫌犯。（圖／警方提供）

騙得好誇張！臺灣高雄地方檢察署、刑事警察局電信偵查大隊、高雄市政府警察局少年隊與新竹市警察局第一分局組成專案小組，花了3個月時間，破獲以點數卡兌換加密貨幣的詐騙案，除了逮獲何姓男子為首的16名嫌犯，也破獲詐騙集團的洗錢機房，目前據悉受害人有5人，詐騙所得金額達2900萬！

警方攻堅逮人。（圖／警方提供）

刑事警察局電信偵查大隊（第一隊）自今年4月起，接獲民眾報案指稱，說看了網路廣告後，加入詐騙集團成立之社群軟體聊天群組，群組內主持人向大家說能提供「投資個股標的」、「加密貨幣」等投資管道，並以無風險、數十倍獲利等話術誘使民眾下載App「Bit-C」程式進行投資後，又以「平臺關閉」且「獲利出金須再繳付總額30%保證金」等理由，詐騙民眾不斷投入金錢。

警方用點鈔機點算攻堅時查扣的現金。（圖／警方提供）

據刑事局表示，目前有5名被害人受害金額逾新臺幣2900萬元，刑事警察局遂與高雄市政府警察局少年隊、新竹市警察局第一分局成立專案小組，並報請高雄地檢署成股蕭琬頤檢察官指揮偵辦。

警方查扣的證物。（圖／警方提供）

專案小組經層層溯源追查金流，發現詐騙集團利用未經合法申請的國內小型加密貨幣交易平臺(俗稱野雞交易所)，先以人頭資料申請會員後將詐欺集團犯罪所得購買大量泰達幣點數卡，再透過前述的交易平臺兌換成等值加密貨幣（泰達幣）後進行洗錢犯罪，初步計算111年3月至6月期間，這個詐騙集團洗錢金額已達上億元。

集團犯罪流程圖。（圖／警方提供）

專案小組陸續在高雄、新北、臺北及臺中等地區開始收往，查獲幕後主嫌何姓男子與洗錢機房，攻堅時也查獲新臺幣105萬元、行動電話15支、冷錢包3片、筆記型電腦3臺、平板3臺及加密貨幣泰達幣點數卡1批，集團旗下車手及人頭帳戶也陸續被逮捕到案，訊後全案依詐欺、《洗錢防制法》等罪嫌，將何男等16名嫌犯，移送高雄地檢署繼續偵辦。

《中天關心您｜詐騙手法日益新，你我務必要小心》
◆反詐騙多方查證專線：165／110

詐騙集團跟民眾的line對話截圖。（圖／警方提供）

詐騙集團跟受害民眾的line對話截圖。（圖／警方提供）

延伸閱讀
當紅男星「走絕路求解脫」憾逝！轉戰演員遺作成絕響…母捧黑白照悲痛證實：兒子再見
張小燕證實「身體不適」！臨時取消音樂劇活動…親曝最新病況坦言：很不舒服
今恐一次生成2颱風！秋分探16.1低溫「日夜溫差10°C」 北台灣晚起炸雨→熱區曝光