【公告】鮮活果汁-KY董事任期屆滿改選

日 期：2023年05月26日

公司名稱：鮮活果汁-KY (1256)

主 旨：鮮活果汁-KY董事任期屆滿改選

發言人：吳明憲

說 明：

1.發生變動日期:112/05/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及國籍:

董事：黃國晃/中華民國

董事：林麗玲/中華民國

董事：王明智/中華民國

董事：吳明憲/中華民國

董事：黃薰毅/中華民國

獨立董事：羅世蔚/中華民國

獨立董事：陳柏蒼/中華民國

獨立董事：林鳳儀/中華民國

4.舊任者簡歷:

黃國晃董事：鮮活控股股份有限公司董事長

林麗玲董事：鮮活控股股份有限公司董事

王明智董事：鮮活控股股份有限公司董事

吳明憲董事：鮮活控股股份有限公司董事

黃薰毅董事：鮮活控股股份有限公司董事

羅世蔚獨立董事：頎邦科技股份有限公司管理中心資深副總暨財務長

陳柏蒼獨立董事：銘傳大學觀光學院餐旅管理學系專任副教授

林鳳儀獨立董事：葡萄王生技股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱、姓名及國籍:

董事：黃國晃/中華民國

董事：林麗玲/中華民國

董事：吳明憲/中華民國

董事：黃薰毅/中華民國

董事：劉玄哲/中華民國

獨立董事：羅世蔚/中華民國

獨立董事：林鳳儀/中華民國

獨立董事：陳勇龍/中華民國

6.新任者簡歷:

黃國晃董事：鮮活控股股份有限公司董事長

林麗玲董事：鮮活控股股份有限公司董事

吳明憲董事：鮮活控股股份有限公司董事

黃薰毅董事：鮮活控股股份有限公司董事

劉玄哲董事：鮮活控股股份有限公司董事長特別助理

羅世蔚獨立董事：頎邦科技股份有限公司管理中心資深副總暨財務長

林鳳儀獨立董事：葡萄王生技股份有限公司獨立董事

陳勇龍獨立董事：基舜興（越南）有限公司執行長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

黃國晃董事：9,093,849股

林麗玲董事：6,178,264股

吳明憲董事：1,232,406股

黃薰毅董事：319,879股

劉玄哲董事：0股

羅世蔚獨立董事：0股

林鳳儀獨立董事：0股

陳勇龍獨立董事：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/28~112/05/27

11.新任生效日期:112/05/26

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否):否

17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否):否

18.其他應敘明事項:無