選前掃蕩賭博、洗錢水房、地下匯兌

為防制境外資金、選舉賭盤等「地下經濟」影響年底大選，警政署配合台灣高檢署執行「全國查緝不法金流暨同步掃蕩賭博專案行動」，動員全國警力查緝地下匯兌、洗錢水房及掃蕩賭博，查扣現金1億多元加上凍結犯罪所得共5億5767萬多元，清查不法金流高達400多億元，不過目前尚未發現有人開設選舉賭盤。

高檢署指出，地下通匯及詐欺集團水房，是目前犯罪者移轉不法金流的主要管道，不僅危害金融秩序，更是對今年底九合一地方選舉的巨大威脅。警政署表示，除境外資金介入恐影響選情，海外人蛇集團及詐騙集團利用地下管道洗錢移轉不法所得，對治安及金融秩序都造成嚴重危害。

為免境外不法資金介入選舉，在最高檢察署指示下，高檢署邀集調查局、刑事局及各地檢署9月5日至15日發動執行「選前查緝不法金流」專案，共查獲地下匯兌31件、嫌犯57人，洗錢水房16件、161人。掃蕩賭博方面，共破獲網路賭博、六合彩簽賭、實體賭場等361件1357人，初步清查賭資達322億餘元。

其中，刑事局調查王男以親戚名義設立多家空殼公司，在北市五分埔商圈招攬商家，協助以地下匯兌交付大陸、韓國貨款，自2019年起所經手匯兌金額初估80億元。王嫌等6人經拘提到案，查扣現金3066萬元，凍結不法所得3300多萬元，王嫌遭聲押獲准。

刑事局另發現有3億多元詐騙贓款，經層層轉帳轉至7間自稱是幣商的人頭公司，再由車手提領交給幕後金主，共查獲謝男等12人到案，查扣現金558萬餘元、黃金條塊、金飾、鑽戒、虛擬貨幣冷錢包泰達幣167萬969顆、價值約5015萬餘元。全案訊後，依詐欺、洗錢、組織等罪嫌移送法辦。