銀行員替詐團調高轉帳限額幫洗錢 經手金額破2億

蘇憶歡
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北市刑大員警日前救出被詐騙集團囚禁的被害人，再逮9名同黨。（圖／TVBS）
北市刑大員警日前救出被詐騙集團囚禁的被害人，再逮9名同黨。（圖／TVBS）

台北市刑警大隊員警於今年初時，查獲一起詐騙集團囚禁被害人，以監管帳戶作洗錢使用案例，當時還意外發現一名銀行朱姓女行員疑似和嫌犯勾串，利用職務之便協助調高被害人帳戶單日約定轉帳限額至1000萬。經統計，光是朱姓女行員經手的贓款就高達2億元，超過百人受害，警方日前再度逮捕9名嫌犯，並查扣林姓主嫌「兔爺」名下2700萬財產，同時聲請延押朱姓女行員。

據了解，該詐騙集團以林姓主嫌「兔爺」為首，指揮旗下同黨大規模招攬人頭帳戶，方便設定網路轉帳，並將贓款轉移到外幣帳戶或是購買虛擬貨幣，藉此獲利超過上億元。而為了吸引更多無知被害人上門，嫌犯還利用「高薪工作」作為話術宣傳，一旦民眾落入陷阱，就控管他們的帳戶、存摺、金融卡，甚至還將人囚禁在旅館內，等到帳戶被警示才肯放人。

詐騙集團林姓主嫌「兔爺」遭逮。（圖／TVBS）
詐騙集團林姓主嫌「兔爺」遭逮。（圖／TVBS）
部分被害人為自願成為人頭帳戶。（圖／TVBS）
部分被害人為自願成為人頭帳戶。（圖／TVBS）

今年1月北市刑大員警就已陸續逮捕林姓主嫌等10名嫌犯，並於嘉義一處旅館救出6名被害人，而在調查集團分工和手法時赫然發現，一名銀行朱姓女行員涉入其中。

警方查出，中國信託一名女行員和詐騙集團勾串。（非當事人／TVBS資料畫面）
警方查出，中國信託一名女行員和詐騙集團勾串。（非當事人／TVBS資料畫面）
女行員協助將人頭帳戶單日約定轉帳金額調高到1000萬，以利詐騙集團洗錢。（圖／TVBS）
女行員協助將人頭帳戶單日約定轉帳金額調高到1000萬，以利詐騙集團洗錢。（圖／TVBS）

據悉，林姓主嫌透過集團大老得知朱姓女行員的工作時間，藉此帶著被害人前往銀行臨櫃轉帳洗錢。自去年11月雙方就已經勾串，朱姓女行員多次將人頭帳戶的單日約定轉帳金額，從50萬調高到1000萬，讓詐騙集團能迅速轉移贓款，經手金額超過2億元。由於先前警方已她逮捕，檢察官也羈押禁見，但朱姓女行員仍對案情避重就輕、否認犯案，目前檢警已聲請延押，欲盡速釐清是否有更多人受害。

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