中國地下錢莊為墨西哥知名販毒集團洗錢 美耗時5年破獲起訴24人

美國司法部週二（6/18）宣布，墨西哥知名的「錫那羅亞」販毒集團與中國地下錢莊合作，在洛杉磯等地洗錢，涉及金額至少達5000萬美元。這些錢都來自製造販賣芬太尼、古柯鹼及其他毒品。

美聯社報導，美國緝毒局局長米爾格拉姆（Anne Milgram）週二在記者會中表示，這項為期5年的調查顯示，錫那羅亞販毒集團（Sinaloa Cartel）已與中國人形成「新的犯罪同夥關係」，由後者協助販毒集團洗錢。

官員指出，本案起訴24人，已有22人被捕，主嫌為住在洛杉磯的馬丁尼茲—萊耶斯（Edgar Joel Martinez-Reyes）。檢方指控他安排車手在洛杉磯一帶收取販毒款項，並與中國的洗錢集團首腦合作，兩人還曾一起前往墨西哥，與錫那羅亞商討合約。

檢方指出，這樁犯罪計畫主要是利用中國有錢人對美金的需求。由於中國限制每人每年結匯金額不得超過5萬美元，許多有錢人將資金透過地下錢莊轉往國外。

美國官員指出，中國富人會將款項匯入地下錢莊在中國的帳戶，然後在美國提領同等金額的美元，用於購買房產、奢侈品、繳子女學費等。販毒集團在中國帳戶的進帳，則用於在當地購買製造芬太尼（fentanyl）與甲基安非他命（methamphetamine ）的原料，再運交墨西哥販毒集團。

根據美國國家衛生院藥物濫用研究所（ National Institute on Drug Abuse.）統計，全美2022年一年內就有10萬7941人死於合成鴉片類毒品（主要是芬太尼）使用過量。

美國官員指，中國地下錢莊也會用加密貨幣洗錢，收取的佣金遠較傳統洗錢管道低廉。以往販毒集團將販毒所得運出美國的方式包括：以貨車載運巨額現鈔、或透過銀行與公司洗錢。

負責本案的加州檢察官艾斯特拉達（E. Martin Estrada ）指出，這是一個「破壞循環」，「在美國販售毒品的所得，用於購買前驅物化學原料，這些原料再用於製造更多毒品，再運入美國販賣」。

艾斯特拉達表示，自美國總統拜登與中國國家主席習近平去年11月會晤後，美國執法人員與中國公安部已展開密切合作。中國與墨西哥執法人員均協助逮捕逃離美國的嫌犯。

遭起訴的24名被告被控一項共謀協助販毒、一項共謀洗錢、一項共謀經營未經許可金錢匯兌等罪名。

執法人員在逮人的同時，也沒入價值500萬美元的毒品，包括135公斤古柯鹼、41公斤甲基安非他命等，另沒入數把槍枝。

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