亞太防洗錢評鑑 全力衝刺

工商時報【文╱曾小芳】 因應亞太防制洗錢組織（Asia-Pacific Group on Money Laundering，簡稱APG）第21屆年會於107年7月23日至27日於尼泊爾加德滿都舉行，行政院洗錢防制辦公室執行秘書余麗貞率領來自法務部、金融監督管理委員會、中央銀行、法務部調查局、內政部警政署等跨部會代表團共計32名代表成員與會。 本次會議期間，我國代表團將與年底即將來台進行評鑑之評鑑團成員會晤進行側邊會議。目前我國的評鑑團成員來自亞太防制洗錢組織秘書處代表3位，以及南韓、孟加拉、巴基斯坦、泰國、印尼、美國等代表共計9員。 自107年3月16日我國成立行政院洗錢防制辦公室後，第三輪相互評鑑籌備工作在共計37個機關單位、31個產業努力合作下，陸續完成國家風險評估報告、國家技術遵循報告、國家效能遵循報告，並於107年7月5日正式提交上開報告予亞太防制洗錢組織秘書處。 期間包括106年9月開始至107年4月間，由外籍顧問協助進行四次大規模國家風險會議，也包括106年12月及107年4月對於公部門與私部門所進行的模擬評鑑會議，還有近千次周邊由各機關單位與私部門進行之宣導與評鑑籌備會議。籌備工作的漸進完成相當不容易，我國能準時提交具有相當品質的國家級報告，為自己爭取最佳國際信譽。 我國代表團與評鑑團在此次會晤後，評鑑衝刺期進入最後倒數計時100天。後續評鑑團將於107年8月下旬到我國進行會前會（Pre-Mutual Evaluation，簡稱Pre-ME），了解釐清相關書面資訊之正確性，並確認正式評鑑之重點項目，此階段原則上僅部分公部門代表與會。後續評鑑團將正式於107年11月5日至16日到我國進行現地評鑑（On-Site），屆時將有正式的開幕式，並由所有公、私部門代表接受評鑑。第三輪相互評鑑是我國對於國際呈現金流秩序上努力的最好機會，也是為自己爭取未來商機的最佳展現，期望評鑑能有好的成績。