交易所幣安對《富比士》和兩位記者提起訴訟!一分鐘看懂事件始末

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(圖片截自Binance twitter)

綜合外媒報導,幣安已向美國紐澤西州地方法院,對媒體《富比士(Forbes)》以及其兩名記者Michael del Castillo和Jason Brett提起訴訟。

幣安聲稱先前《富比士》以「洩漏的『太極文件』(Leaked ‘Tai Chi’ Document Reveals Binance’s Elaborate Scheme To Evade Bitcoin Regulators)」為題的報導,實際上與現實情況不符,並有毀謗之實,因此幣安要求《富比士》撤下該篇報導,並支付懲罰性的損害賠償。

事件起因

《富比士》在10月29日發表的這一篇長文中,以其獲得的一份名為「太極(Tai Chi)」的文件,指控目前全球交易量最大的加密貨幣交易所幣安,其實早在進軍美國之前,就疑似為了規避來自美國的監管,擬定了一項狡詐的戰略計劃。

根據該篇報導,太極文件由幣安前員工、獲得幣安投資的交易所Koi Trading共同創辦人Harry Zhou撰寫,並由幣安併購經理Jared Gross提交給幣安CEO趙長鵬。不過由於該文件被命名為「Presentation 2」,因此《富比士》懷疑幣安可能也在考慮採用其他策略。

太極文件中談了什麼?

該文件主要被分為四個部分,分別是目標描述、公司結構、加入監管,以及如何長期持有BitLicense等。

其中在「目標描述」上,文件談及了如何透過參與美國國土安全部(DHS)基石計劃(Cornerstone Program),來分散美國財政部金融犯罪執法網路(FinCEN)、外國資產控制辦公室(OFAC)、證券交易委員會(SEC)、商品期貨交易委員會(CFTC)以及紐約州金融服務廳(NYDFS)等單位的注意,以降低美國監管單位執法力度。

而在「公司結構」方面,文件提及,為規避監管,幣安的核心團隊將持續在美國境外運作,該文件還建議建立一個與幣安僅存在合約關係的實體,吸引美國監管單位注意,並強調該實體應該要「接受象徵性的罰款、換取執法上的寬容」,並指稱Binance.US,實際上只是幣安主體用來規避美國監管的煙霧彈。

幣安的回覆

雖然報導出爐後,幣安CEO趙長鵬很快對此出面否認,在推特上以FUD(Fear、Uncertainty、Doubt)全盤否認報導中的指控,表示太極文件並非由幣安現任或前任員工操刀產出,並強調幣安一直以來都循正當程序來符合各國規範,也正積極與各國監管機構保持密切溝通,然而《富比士》這篇報導帶來的衝擊持續發酵,最終幣安在近日決定提出訴訟。

訴訟中的攻防

在幣安的提起的訴訟中,幣安表示,《富比士》的這篇報導包括許多虛假資訊、誤導以及誹謗性的陳述。幣安並未創建太極文件,也從未實施其中描述的計劃,除此之外,報導中提及的Harry Zhou從未在幣安工作過。

不過對此,《富比士》這篇報導的作者後來在該報導中補充道,幣安的首席合規長Samuel Lim先前已向《富比士》發送電子郵件,確認Harry Zhou曾是幣安的員工。《富比士》CCO Matt Hutchison也向外媒Cointelegraph表示,《富比士》將捍衛該媒體的這篇報導。