代收國際友人包裹是詐騙 新北警破獲洗錢公司逮11嫌

記者蔡琇惠／新北報導

「我從國外寄了一筆遺產給你，最近會有專員先過去跟你收一筆報關費用喔！」詐騙集團花招百出，看準臺灣人熱情友善的個性，歹徒在網路分飾國外喪偶富商、貴婦或是黃金單身漢，謊稱已寄出遺產、高價禮品包裹，將派人上門收取關稅、運費，直到被害人熱心墊付款項後遲遲未收到包裹，方知受騙上當。

新北市刑大獲報後立即組成專案小組，分析發現是類包裹詐騙手法在新北市已有五人受害，被害人多為五十歲以上較具經濟能力者，總詐騙金額逾新臺幣一百萬元，單一被害人最高就遭詐四十六萬餘元。

專案小組持續深入調查，詐騙車手偽裝成貨運公司上門收款後，金流輾轉流入以正常公司為掩飾之洗錢水房兌換為虛擬貨幣以躲避追查，經報請新北地檢署指揮，專案小組透過多日監控後，八月十二日在新北市及臺中市同步執行搜索，帶回公司陳姓負責人及員工共十一人，並查扣現金新臺幣八十三萬元、虛擬貨幣泰達幣三十二萬五千餘顆，全案依涉犯刑法詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌，移送地檢署偵辦。

警方指出，該公司在臺中市西區等地設立據點，主打快速兌換虛擬貨幣服務，實際上卻收受詐騙集團詐騙款項後，轉成泰達幣打入詐欺集團錢包，進而製造金流斷點躲避檢警查緝；警方本次行動所查扣的虛擬貨幣泰達幣，因與美金連動，不致有過大波動且流通性佳，是廣受詐騙、洗錢等不法分子青睞的「穩定幣」，隨著美金匯率不斷上揚，本次行動所查扣的虛擬貨幣現值已達新臺幣約一千０四十二萬餘元，透過檢警積極查扣詐騙集團不法所得的方式，將有利被害人在後續司法偵審中追回被詐騙的款項。