Yahoo奇摩新聞 信義區銀樓竟成詐團洗錢轉運站 新北警攻堅扣1公斤金飾和10大塊銀磚
[周刊王CTWANT] 台北市42歲蔡姓男子在信義區經營銀樓，但他卻勾結詐團並成為洗錢共犯，協助將贓款兌換泰達幣，再將泰達幣匯入詐騙集團錢包以製造金流斷點，蔡男更從中收取酬金，雙方合作近一年，直到新北市刑警大隊與中和警分局發現詐騙被害人金流輾轉進入該銀樓，全案就此曝光，蔡男因而遭逮，全案依法究辦。
據了解，有名被害人去年11月誤信投資陷阱，先後遭騙百萬元，而受害者發現自己遇詐後憤而報警，刑大與中和分局分析該詐騙案金流時發現，此案車手拿到贓款後，輾轉透過收水手與水房，將錢交給蔡男的銀樓，銀樓再購入泰達幣並匯入詐騙集團錢包，試圖製造金流斷點。
專案小組經過多日監控，日前在雙北多處同步執行搜索，帶回蔡男和及相關犯嫌共 4 人，並查扣銀樓內現金新臺幣 80萬元、黃金飾品 1 公斤及手機 7 支等贓證物，更查扣市價近 30 萬元的銀磚 10 塊。
蔡男落網後對於犯行避重就輕、不願多談，詐騙集團則坦承以每筆3%的酬金委託蔡男協助洗錢，而雙方自去年7月開始聯繫，先後合作近一年，確切金流則仍須釐清，全案依涉犯刑法詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌，移送地檢署偵辦。
新北市詐欺防制辦公室提醒，民眾應慎選正規投資管道進行理財，投資前應先行多方查證，認明有我國政府機關監督及認證管道及標的，避免落入詐欺集團經常使用錯失恐懼的陷阱。
詐防辦表示，民眾如遇到經由名人廣告加「LINE」群組指導或下載不明投資APP 軟體進行投資極有可能為詐騙，進行投資時如有「指導民眾臨櫃提款時以話術欺騙行員」、「不在券商櫃檯進行現金交款」、「要求民眾跟幣商買虛擬貨幣投資入金」、「投資獲利欲出金，需支付不合理的高額保證金」等情形，亦屬於高風險詐騙徵候，應立即撥打 165 反詐騙諮詢專線洽詢。
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