假投資詐騙退休女公務員上千萬 刑事局逮23嫌

(中央社記者黃麗芸台北12日電)假投資詐騙洗錢集團透過Line軟體誘騙民眾,新北市一名退休女公務員和竹科男工程師分別財損逾新台幣1300萬和850萬元,刑事局獲報循線追查,發動3波行動共逮23嫌到案。

警政署刑事警察局今天召開破案記者會,偵查第一大隊副大隊長李建翰表示,日前接獲民眾報案,稱遭詐騙集團以假投資虛擬貨幣話術誘騙,損失高額財產。

經調查了解,此詐騙集團成員利用通訊軟體Line加被害人成為好友後,便偽稱可幫忙操作虛擬貨幣並保證獲利,隨即推薦其加入假投資平台「COINPAYEX」,多次誘騙被害人匯款至人頭帳戶,並以假獲利帳面取信被害人持續投資行騙。

目前有2名被害人因平台無法出金,才驚覺受騙向警方報案。其中一名為新北市近6旬退休女公務員,自去年9至11月臨櫃匯出20多筆款項,總財損金額約新台幣1300餘萬元。

另一名被害人為40多歲竹科男工程師,於去年9、10月陸續臨櫃匯款近10次,總財損逾850萬元。

刑事局隨即和新北市警察局刑事警察大隊、台北市警察局大安分局共組專案小組,並報請新北地檢署指揮。

專案小組執行長期跟監蒐證,分別於今年3月和5月發動2波拘提行動,首先在嘉義地區拘提張姓車手頭和車手等7人到案,隨後則在高雄地區拘提許姓收簿手、車手及自願性人頭帳戶等9人到案。

經向上溯源循線追查,專案小組最後鎖定以32歲蔡姓男子為首的不法洗錢集團,自去年8月起開始犯行,集團犯罪手法是將被害人匯款金流層轉數次,再購買虛擬貨幣洗錢,企圖規避警方查緝。

專案小組8月30日見時機成熟,立即派員至雙北同步執行拘搜行動,在蔡男夫妻於新北市三重區住家要駕車外出時攔查,並順利於蔡男住家床頭櫃隔間內的保險櫃查扣到不法所得2158萬元,另同步拘提6名共犯到案,全案依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移請新北地檢偵辦。(編輯:李錫璋)1120912