Yahoo奇摩新聞 假求職騙個資！詐騙集團買虛擬幣洗錢報盜刷 機關算盡半年「血賺」40萬
[周刊王CTWANT] 新北市27歲江姓男子夥同盧姓和陳姓男子等人組成詐騙集團，在網路上刊登「刷卡換現金」，實則是騙得網友個資，再申辦人頭信用卡和虛擬貨幣交易所帳戶，用信用卡購買虛擬幣後，再向銀行報案稱自己被盜刷、要求止付，半年來得手約40萬元，警方日前將該集團一網打盡，全案依法偵辦。
警方調查，該盜刷集團以江姓嫌犯為首，犯罪分工細膩，先以求職為由，詐騙網友個資及證件，再由盧姓、陳姓犯嫌申辦人頭電話卡及虛擬貨幣交易所帳戶，利用銀行異常交易之機制，吸引心存僥倖之民眾交付信用卡。
有民眾上鉤後，江嫌、廖嫌等責人使用人頭電話卡註冊交易所帳戶，進行刷卡購買虛擬貨幣泰達幣(USDT)後，以虛擬貨幣錢包進行多次洗錢，最終將不法所得透過交易所平台「下車」兌換成新臺幣出金，牟取不法暴利，之後由信用卡主向銀行及警察機關謊報等「賴帳」行為，以此免繳信用卡費。
而警方經過半年追查，查明涉案江姓主嫌等5人，近日將該集團一舉瓦解，並至新北市、臺中市及高雄市等地查緝江姓犯嫌等人到案，起獲作案手機、人頭SIM卡、筆記型電腦、存摺等相關證物，全案依照刑法加重詐欺罪、偽造文書等罪嫌移送法辦。
新北市警局表示，隨著網路科技日新月異，不法份子經營線上博弈、跨境洗錢、詐騙等諸多涉及龐大金流的犯罪行為，多以虛擬貨幣作為隱匿犯罪所得、洗錢、甚至直接成為犯罪贓款的最終標的，藉此呼籲社會大眾，法網恢恢，疏而不漏，網際網路雖方便快捷，但凡走過必留下痕跡，切勿心存僥倖以身試法。
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