「債權投資網站」9年吸金73億 警衝七期機房扣押現金

台中七期一棟辦公大樓被人檢舉，架設「債權投資P2B網路理財」機房，以每年利率7%到12%的報酬，吸引上萬名投資者，從2014年架設至今，吸金高達73億，讓台中檢警單位很擔心這些錢可能全流向境外，將47歲陳姓主嫌等15人，依涉及違反銀行法，將人帶回警局，不過，陳姓主嫌則發聲明反駁，沒有不法。

6、7名警察快步爬上樓梯，要用最快最安靜的方式，衝進這棟大樓裡的辦公室。

員警：「手離開鍵盤，先站起來。」警察一衝進辦公室裡，馬上要員工通通不要動。隨即在辦公室裡，找到了385萬元的現金，還有價值3.4百萬的名錶，債權紙本文件、電腦主機等等，要查扣帶回警局。

因為這間位在台中七期大樓的辦公室被人檢舉，架設「債權投資P2B網路理財」網站的機房，以每年利率7%到12%的報酬，吸引上萬名民眾投資，從2014年架設至今，募得金額高達73億5千萬元，金額龐大，讓台中檢警單位很擔心這些金錢，如果全流向境外，一旦拿不回，嚴重危及投資人財產和國家金融秩序，因此，警方認為，以47歲陳姓男子為首等15人，涉及違反銀行法，將人帶回警局。

台中市刑事局偵查第六大隊六隊長吳易泉：「自103年7月起，對外招募國內外投資債權，方案共計361件，新加坡、馬來西亞、柬埔寨等中小企業，或個人債權方案。」

檢警依法起訴，並扣押陳姓男子名下一筆房地產，和這間網站公司名下的金融帳戶，金額總計1億4,000多萬元。

但以陳姓男子為首的公司，發聲明表示，他們秉持誠信為本，提供債權轉讓媒合平台，沒有不法。到底他們有沒有涉及銀行法，還要等待，檢調調查釐清。

報導本於目前偵辦進度與披露資訊，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

（封面圖／東森新聞）

更多東森新聞報導
中山區酒店小姐遭押走 黑道撂狠話：吃慶記或活埋
為5萬債務打死人？男遭擄走痛打丟包荒野亡
台中7歲女童墜9樓亡！母火葬場掩面痛哭 相驗結果出爐