允哈瑪斯等組織「轉移」資金 幣安挨罰千億、執行長下台

全球加密貨幣交易所龍頭「幣安」（Binance），遭到美國聯邦政府盯上，指控該企業違反洗錢與相關銀行法規，《國家廣播公司》（NBC）報導，幣安執行長趙長鵬與華府和解，為了維持公司正常運作，同意支付43億美元（約新台幣1350億元）天價罰款解決問題，外加自己辭去執行長職務。綜合外媒報導能發現，幣安此次踩到的雷區，主要與哈瑪斯有關，美國財政部認定，幣安長年允許基地（Al Qaeda）、哈瑪斯（Hamas）、伊斯蘭國（IS）等恐怖組織，透過其平台匯兌和移轉金錢，交易次數超過10萬筆。

這次大調查是由美國司法部發起，聯合美國商品期貨交易委員會（Commodity Futures Trading Commission）和財政部（Treasury Department）多個聯邦單位，共同追查幣安和其平台金流。現任司法部長賈蘭德（Merrick Garland）甚至在聲明中，批評幣安不只違反法律、對外還「假裝守法」，放任違法分子透過其平台洗錢、移轉資金和獲益。

不只幣安挨罰，原執行長趙長鵬一度也被求處最高18個月刑期。透過社群宣佈辭去執行長的趙長鵬，強調自己會保留既有股份，自己也會如約定支付5000萬美元（約新台幣15億7065萬元）罰款。未來幣安平台將引入「第三方」，來自美國財政部的監督者，確保交易平台不再有違反聯邦法律的事情發生。

這起調查案件最早開始於2018年，美國財政部從海量交易資料中，發現幣安沒有即時通報，該平台上多個「可疑來源」，包含來自基地組織、哈瑪斯、哈瑪斯側翼「卡薩姆旅」（Qassam Brigades）、伊朗或北韓的用戶。

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