【公告】中聯資源補充董事會決議召開110年股東常會相關事宜(修正股東常會議程)

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日 期:2021年05月06日

公司名稱:中聯資源 (9930)

主 旨:補充董事會決議召開110年股東常會相關事宜(修正股東常會議程)

發言人:鍾鴻書

說 明:

1.董事會決議日期:110/05/06

2.股東會召開日期:110/06/23

3.股東會召開地點:高雄市小港區沿海三路友成巷2號(本公司臨海廠會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司109年度營業報告案

(2)審計委員會審查本公司109年度決算表冊報告案

(3)本公司109年度員工及董事酬勞提撥情形報告案

(4)修正本公司「董事道德行為準則」報告案

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司109年度營業報告書、財務報表承認案

(2)本公司109年度盈餘分派承認案

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論本公司股東會議事規則部份條文修正草案(新增)

(2)討論本公司董事選舉辦法部份條文修正草案(新增)

(3)討論本公司資金貸與他人作業程序部份條文修正草案(新增)

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/25

11.停止過戶截止日期:110/06/23

12.其他應敘明事項:

(1)股東會召開時間:110年06月23日(星期三)上午9時整

(2)受理股東提案時間:110年04月12日至110年04月21日

(3)受理股東提案處所:高雄市前鎮區成功二路88號22樓