【公告】修正振曜110年股東常會召集事由

日 期：2021年05月04日

公司名稱：振曜 (6143)

主 旨：修正振曜110年股東常會召集事由

發言人：林志茂

說 明：

1.董事會決議日期:110/05/04

2.股東會召開日期:110/06/16

3.股東會召開地點:本公司(新竹縣竹北市博愛街945號)地下一樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業狀況報告

(2)審計委員會查核報告

(3)109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)109年度盈餘分派現金股利情形報告

(5)修正第八次買回股份轉讓員工辦法報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)109年度營業報告書及財務報告承認案

(2)109年度盈餘分配承認案

6.召集事由三、討論事項:討論事項(一)

(1)修正「公司章程」案

(2)修正「取得或處分資產處理程序」案(本項新增)

(3)修正「資金貸與他人作業程序」，並訂定「子公司資金貸與他人作

業程序」案(本項新增)

(4)修正「背書保證作業程序」，並訂定「子公司背書保證作業程序」

案(本項新增)

(5)廢止原「董事選舉辦法」，並重新訂定「董事選任程序」案(本項新增)

(6)廢止原「股東會議事規則」，並重新訂定「股東會議事規則」案(本項

新增)

7.召集事由四、選舉事項:

選舉第九屆董事案

8.召集事由五、其他議案:討論事項(二)

解除新任之第九屆董事競業禁止之限制案(本項修正)

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/18

11.停止過戶截止日期:110/06/16

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無