【公告】健鼎董事會決議110年股東常會召集相關事項

日 期：2021年02月25日

公司名稱：健鼎 (3044)

主 旨：董事會決議110年股東常會召集相關事項

發言人：林修立

說 明：

1.董事會決議日期:110/02/25

2.股東會召開日期:110/06/16

3.股東會召開地點:桃園市平鎮區南豐路261號

平鎮工業區管理中心會議室

4.召集事由一、報告事項:

(一)109年度營業報告書。

(二)審計委員會審查109年度決算表冊案。

(三)對外背書保證及資金貸與事項。

(四)109年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

(五)修訂本公司董事會議事規則。

5.召集事由二、承認事項:

(一)109年度決算表冊案。

(二)109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司股東會議事規則案。

(二)修訂本公司章程部份條文案。

7.召集事由四、選舉事項:本公司董事改選案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/18

11.停止過戶截止日期:110/06/16

12.其他應敘明事項:

一、股東提案及董事候選人提名受理期間:110/04/09~110/04/19

股東提案及董事候選人提名受理地點:健鼎科技股份有限公司

(桃園市平鎮區平鎮工業區工業五路21號)

二、本公司盈餘分配案相關內容將於股東常會四十天前召開董事

會決議後公告。

三、凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，最後過戶日為110年4月

17日，適逢例假日，請於110年4月16日星期五16:30前親臨本

公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部

(地址:台北市大安區敦化南路二段97號B2)，辦理過戶手續，

郵寄過戶者以110年4月17日郵戳日期為憑。

凡參加台灣集中保管結算所辦理過戶者，本公司股務代理人

將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。