【公告】冠西電董事會決議召開一一○年股東常會相關事宜(新增議案及更正股東會召開地點)

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日 期:2021年05月12日

公司名稱:冠西電 (2466)

主 旨:冠西電董事會決議召開一一○年股東常會相關事宜(新增議案及更正股東會召開地點)

發言人:趙嘉吉

說 明:

1.董事會決議日期:110/05/12

2.股東會召開日期:110/06/23

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號B2會議室

4.召集事由一、報告事項:(1)109年度營業報告。

(2)監察人審查109年度決算表冊報告。

(3)109年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

(4)健全營運計畫執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:(1)109年度營業報告書及財務報表案。

(2)109年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:(1)資本公積轉增資發行新股案。(本次新增)

(2)公司章程修訂案。

(3)股東會議議事規則修訂案。

(4)董事及監察人選舉辦法修訂案。

(5)取得或處分資產處理程序修訂案。

(6)從事衍生性商品交易處理程序修訂案。

(7)資金貸與他人作業程序修訂案。

(8)背書保證辦法修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/25

11.停止過戶截止日期:110/06/23

12.其他應敘明事項:無。