【公告】凱銳光電110年第一次股東臨時會全面改選董事

日 期：2021年10月15日

公司名稱：凱銳光電 (2255)

主 旨：凱銳光電110年第一次股東臨時會全面改選董事

發言人：林傳凱

說 明：

1.發生變動日期:110/10/15

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)董事：凱銳控股(股)公司代表人林傳凱；凱銳光電(股)公司董事長

(2)董事：凱銳控股(股)公司代表人林傳捷；凱銳光電(股)公司董事

(3)董事：凱銳控股(股)公司代表人蔡仁晃；凱銳光電(股)公司董事

(4)董事：凱銳控股(股)公司代表人溫泰皓；凱銳光電(股)公司董事

(5)董事：凱銳控股(股)公司代表人許坤城；凱銳光電(股)公司董事

(6)監察人：許張義；凱銳光電(股)公司監察人

(7)監察人：楊詠淳；凱銳光電(股)公司監察人

3.新任者姓名及簡歷:

(1)董事：凱銳控股(股)公司代表人林傳凱；凱銳光電(股)公司董事長

(2)董事：高美投資有限公司代表人林傳捷；新美齊(股)公司董事長

(3)董事：許張義；新美齊(股)公司董事

(4)董事：鍾兆其；三亞科技(股)公司副總

(5)獨立董事：王天浩；普訊創新（股）公司董事、資深副總經理及合夥人

(6)獨立董事：劉上銘；立勤國際法律事務所主持律師

(7)獨立董事：陳宜楓；宏聲文化有限公司財務長

4.異動原因:董事全面改選

5.新任董事選任時持股數:

(1)董事：凱銳控股(股)公司代表人林傳凱；持股數：15,918,836股

(2)董事：高美投資有限公司代表人林傳捷；持股數：3,339,483股

(3)董事：許張義；持股數：0股

(4)董事：鍾兆其；持股數：0股

(5)獨立董事：王天浩；持股數：0股

(6)獨立董事：劉上銘；持股數：0股

(7)獨立董事：陳宜楓；持股數：0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/01/01~110/12/31

7.新任生效日期:110/10/15

8.同任期董事變動比率:董事全面改選，故不適用。

9.其他應敘明事項:無。