【公告】千附代重要子公司千附精密股份有限公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會(新增股東會議案)

日 期：2021年05月05日

公司名稱：千附 (8383)

主 旨：代重要子公司千附精密股份有限公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會(新增股東會議案)

發言人：陳怡華

說 明：

1.董事會決議日期:110/05/05

2.股東臨時會召開日期:110/05/31

3.股東臨時會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段99號8樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。(新增)

(2)訂定「道德行為準則」案。(新增)

(3)訂定「企業社會責任實務守則」案。(新增)

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

討論事項(一):

(1)本公司擬申請股票上櫃案。(新增)

(2)本公司擬辦理上櫃掛牌現金增資發行新股公開承銷案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:

討論事項(二):

(1)解除新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/05/02

11.停止過戶截止日期:110/05/31

12.其他應敘明事項:

依公司法第192條之1規定，持股1%以上之股東得以書面於本次股東臨時會提出

獨立董事候選人名單，應選名額為獨立董事3名，受理期間為110/04/22起至

110/05/03下午5時止，受理處所為桃園市蘆竹區南崁路一段99號9樓，千附精

密公司股務單位。