【公告】召開宏遠證一一一年股東常會相關事項(新增議案、召開方式：視訊輔助股東會)

日 期：2022年04月14日

公司名稱：宏遠證 (6015)

主 旨：召開宏遠證一一一年股東常會相關事項(新增議案、召開方式：視訊輔助股東會)

發言人：廖宏彬

說 明：

1.董事會決議日期:111/04/14

2.股東會召開日期:111/05/27

3.股東會召開地點:台北市信義路四段236號7樓（本公司七樓）上午九時。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

第一案：本公司一一○年度營業報告。

第二案：審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。

第三案：一一○年度員工酬勞及董事酬勞報告。

第四案：本公司一一○年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

第一案：本公司一一○年度營業報告書及財務報表案。

第二案：本公司一一○年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

第一案：盈餘轉增資發行新股案。(新增)

第二案：擬辦理私募現金增資普通股案。(新增)

第三案：修正本公司「公司章程」案。

第四案：修正本公司「股東會議事規則」案。

第五案：修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/03/29

12.停止過戶截止日期:111/05/27

13.其他應敘明事項:

召開視訊輔助股東會相關說明：

(1)本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條及公開發行股票公司股務處理準則（下

稱股務處理準則）第二章之二規定等相關規定辦理。

(2)本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司（下稱集保

公司）提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問答集及操

作說明等文件，請參閱集保公司網頁（網址：https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/

page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c）。

(3)股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。

(4)股東、徵求人或受託代理人欲以視訊方式參與者，應自111年4月27日起，至遲於

股東會二日前（111/5/24前），於集保公司股東e票通平台（網址：https://www.

stockvote.com.tw/evote/index.html）辦理註冊及登記，並於股東會當日辦理報

到、觀看直播、文字提問及投票。

(5)已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東會者，

應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊方

式參與股東會。

(6)股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開

會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示；逾期撤銷者

，以書面或電子方式行使之表決權為準。

(7)股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與股

東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案

之修正行使表決權。

(8)股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得再

出席股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，股東欲以視訊方式

參與股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷

委託之通知；以委託代理人出席行使之表決權為準。

(9)倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因不可抗力情事，致視訊會議平

台或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，出席股

份總數未達股東會決議之法定定額，致使會議無法續行時，本公司訂於111年5月30日

09時00分於台北市信義路四段236號7樓延期或續行集會，列載於原定股東會停止過戶

之股東名冊之股東有權出席股東會，不再重新寄發開會通知。

(10)若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發布重大

訊息。

(11)其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。