【公告】合富-KY代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司召開2021年年度股東大會相關事宜

日 期：2022年03月22日

公司名稱：合富-KY (4745)

主 旨：代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司召開2021年年度股東大會相關事宜

發言人：王瓊芝

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/22

2.股東會召開日期:111/04/28

3.股東會召開地點:上海市虹漕路456號光啟大樓2樓

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1)公司2021年度董事會工作報告

(2)公司2021年度獨立董事述職報告

(3)公司2021年度監事會工作報告

(4)公司2021年年度報告及其摘要

(5)公司2021年度財務決算報告

(6)公司2022年度財務預算報告

(7)公司董事、高級管理人員 2022年薪資及獎金計畫

(8)變更註冊資本、公司類型、修訂《公司章程》並辦理工商變更登記

(9)購買董責險

(10)公司2021年度利潤分配預案

(11)聘任2022年度審計機構

(12)公司2022年度對外擔保額度計畫

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:

合富(中國)醫療科技股份有限公司董事會通過上述議案日期為111/3/21,

股東大會書面通知於111/3/22發出。