【公告】合晶代子公司上海合晶硅材料股份有限公司股東會決議事項

日 期：2020年05月16日

公司名稱：合晶 (6182)

主 旨：合晶代子公司上海合晶硅材料股份有限公司股東會決議事項

發言人：張憲元

說 明：

1.股東常會日期:109/05/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:擬不進行利潤分配

3.重要決議事項二、章程修訂:修訂後的《上海合晶硅材料股份有限公司章程（草案）》

自公司股東大會審議通過，並自公司首次公開發行A股股票並在科創板上市之日起生效

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:審議通過《上海合晶硅材料股份有限公司

2019年度董事會工作報告》的議案及《上海合晶硅材料股份有限公司2019年度決算報

告》的議案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:上海合晶硅材料股份有限公司為申請上市通過審議

關於上海合晶硅材料股份有限公司申請首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並在

科創板上市的議案、關於提請股東大會授權董事會及其轉授權人士全權辦理首次

公開發行人民幣普通股（A股）股票並在科創板上市有關具體事宜的議案及首次公開

發行人民幣普通股（A股）股票募集資金投資項目的議案。及包括但不限於符合上市

規定要求之相關作業辦法、上市承諾、聘任中介機構、股權激勵、關聯交易、

預算案等，及(或)年度股東會應通過事項等相關議案

7.其他應敘明事項:為配合上海合晶硅材料股份有限公司上市應經股東會通過審議之

議案，及(或)年度股東會應通過事項等相關議案均符合當地相關法律法規辦理