【公告】和淞110年股東常會重要決議事項

日 期：2021年05月14日

公司名稱：和淞 (6826)

主 旨：和淞110年股東常會重要決議事項

發言人：劉兆慧

說 明：

1.事實發生日:110/05/14

2.發生緣由:本公司110年股東常會重要決議事項

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

(1)重要決議事項一：

一、承認109年度營業報告書及財務報表案。

二、承認109年度盈餘分配案。

三、通過修訂本公司「公司章程」案。

四、通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

五、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

六、通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。

七、通過訂定本公司「董事選任程序」，並廢止原「董監選舉辦法」案。

八、通過擬辦理初次上市前現金增資發行新股供公開承銷，擬提請原股東全數放棄

優先認股權案。

(2)重要決議事項二：全面改選本公司七席董事(含三席獨立董事)案。

董事當選名單：

國泰化工廠(股)公司 代表人：應柔爾

國泰化工廠(股)公司 代表人：郭年雄

馬國鵬

茂華投資(股)公司 代表人：李易融

獨立董事當選名單

李家同

阮大年

廖椿沄

(3)重要決議事項三：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。