【公告】因應新冠肺炎疫情，中菲行董事會決議變更股東常會開會時間及地點

日 期：2021年06月18日

公司名稱：中菲行 (5609)

主 旨：因應新冠肺炎疫情，中菲行董事會決議變更股東常會開會時間及地點

發言人：阮耀樟

說 明：

1.董事會決議日期:110/06/18

2.股東會召開日期:110/07/08

3.股東會召開時間:上午9時正

4.股東會召開地點:美福大飯店 (台北市中山區樂群二路55號二樓至福廳)

5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/04/15

6.其他應敘明事項:

(1)因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，

本公司董事會決議通過變更110年股東常會召開日期。

(2)如因新冠肺炎疫情影響以致需配合變更股東會召開地點等事宜時，董事會

決議通過授權董事長於法令允許之範圍內全權處理之。