【公告】國票金112年股東常會重要決議事項

日 期：2023年05月31日

公司名稱：國票金 (2889)

主 旨：國票金112年股東常會重要決議事項

發言人：邱銘恩

說 明：

1.股東常會日期:112/05/31

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司111年度營業報告書及決算表冊案

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第八屆董事及獨立董事

董事當選名單

台灣領航資產投資(股)公司代表人:魏啟林

人旺(股)公司代表人:蔡紹中

家德投資(股)公司代表人:陳正林

人旺(股)公司代表人:施正峰

第一商業銀行(股)公司

合作金庫商業銀行(股)公司

華基國際開發有限公司代表人：陳冠舟

華康國際資產管理有限公司代表人：陳冠如

德安開發(股)公司代表人：楊承羲

獨立董事當選名單

饒世湛

陳惟龍

陳淑娟

張振芳

6.重要決議事項五、其他事項:

通過請本公司重啟執行第110年第一次股東臨時會討論事項第二案所提之安泰銀行

併購案(股東提案)

通過解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無