【公告】國際中橡代重要子公司台泥循環能源科技股份有限公司董事會通過修正110年股東常會召開相關事宜

日 期：2021年05月14日

公司名稱：國際中橡 (2104)

主 旨：代重要子公司台泥循環能源科技股份有限公司董事會通過修正110年股東常會召開相關事宜

發言人：黃柏松

說 明：

1.董事會決議日期:110/05/14

2.股東會召開日期:110/06/17

3.股東會召開地點:新北市新莊區五工路66號6樓﹝頤品飯店-丹紗廳﹞(更換)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○九年度營業及財務報告。

(2)監察人查核報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○九年度營業報告書及財務報表案。

(2)一○九年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「公司章程」部分條文案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/05/19

11.停止過戶截止日期:110/06/17

12.其他應敘明事項:

本公司將於110年5月7日起至110年5月17日止受理股東就本次股東常會之提案，受理處

所：台泥循環能源科技股份有限公司（地址：台南市善化區台南科學園區大利二路十

號，電話：06-505-0666）。