【公告】圓剛董事會決議變更民國110年股東常會召集事由

日 期：2021年05月06日

公司名稱：圓剛 (2417)

主 旨：圓剛董事會決議變更民國110年股東常會召集事由

發言人：王沈銘

說 明：

1.董事會決議日期:110/05/06

2.股東會召開日期:110/06/16

3.股東會召開地點:新北市中和區建一路135號(圓剛科技股份有限公司)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司109年度營運狀況報告。

(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。

(3)本公司109年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)本公司以私募方式現金增資發行普通股辦理情形報告。

(5)本公司第19次庫藏股執行狀況報告。

(6)報告股東提案結果。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)辦理現金減資退還股款案。

(2)本公司「股東會議事規則」修訂案。

(3)本公司「董事選舉辦法」修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司補選董事案。(修正)

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/18

11.停止過戶截止日期:110/06/16

12.其他應敘明事項:

受理股東提案暨提名期間：

自民國110年04月9日起至民國110年04月19日止

受理處所：圓剛科技股份有限公司財務處。

地址：235新北市中和區建一路135號8樓。