【公告】坦德科技董事會決議召開民國110年第二次股東臨時會

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日 期:2021年10月20日

公司名稱:坦德科技 (6867)

主 旨:坦德科技董事會決議召開民國110年第二次股東臨時會

發言人:李昭霈

說 明:

1.事實發生日:110/10/20

2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開民國110年第二次股東臨時會

1.董事會決議日期:110/10/20

2.股東臨時會召開日期:110/11/30

3.股東臨時會召開地點: 雲林縣斗六市斗工九路8號

4.召集事由一:報告事項:

(1)申請本公司股票登錄興櫃案。

(2)增訂本公司「誠信經營守則」。

(3)增訂本公司「道德行為準則」。

(4)增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。

(5)修訂本公司「董事會議事規範」。

5.召集事由二:討論事項:

(1)討論修訂本公司「公司章程」案。

(2)討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(3)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(4)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(5)討論修訂本公司「股東會議事規則」案。

(6)討論修訂本公司「董事報酬與酬勞管理辦法」案。

6.召集事由三:選舉事項:

(1)增補選三席獨立董事案。

7.召集事由四:其他議案:

(1)解除新任獨立董事競業禁止之限制案。

8. 召集事由五:臨時動議:無

9.其他應敘明事項: 股東臨時會召開時間為上午11時整。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1及第192條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之

股東,得以書面向公司提出董事、獨立董事候選人名單。

本公司擬訂民國110年10月22日至民國110年11月01日下午5時前為受理股東提名期間,

凡有意提名之股東請於民國110年11月01日下午5時前親自駕臨或寄達(掛號以郵戳日期

為憑)並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加

註『董事、獨立董事候選人提名函件』字樣。

二、依公司法第165條規定,自110年11月01日起至110年11月30日止停止股票過戶登記,

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,務請提前於110年10月29日(星期五)下午4時

30分前駕臨本公司股務代理機構:宏遠證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市

信義路四段236號3樓)辦理過戶手續,掛號郵寄者以110年10月31日(最後過戶日)郵戳日

期為憑。

三、受理股東提名及提案處所:坦德科技股份有限公司財務暨管理部

(地址:雲林縣斗六市斗工九路8號;電話:05-5575555#209黃小姐)