【公告】大同111年股東常會相關事宜(補充)

日 期：2022年05月04日

公司名稱：大同 (2371)

主 旨：大同111年股東常會相關事宜(補充)

發言人：王芝芳

說 明：

1.董事會決議日期:111/05/04

2.股東會召開日期:111/06/14

3.股東會召開地點:臺北市中山北路三段22號大同公司總公司(北設工大樓18樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國110年度營業及財務報告。

(2)審計委員會審查民國110年度決算報告。

(3)陳報金融監督管理委員會及台灣證券交易所來函要求控管事項。

(4)本公司民國110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國110年度營業報告書及財務報表，提請承認案。

(2)本公司民國110年度盈餘分派表(提列法定及特別盈餘公積)，提請承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程，提請討論案。

(2)修訂本公司取得或處分資產處理程序，提請討論案。

(3)修訂本公司股東會議事規則，提請討論案。(新增)

(4)配合子公司長期營運發展策略，本公司得分次辦理對該子公司釋股作業

暨放棄參與該公司之現金增資計畫，提請討論案。(新增)

(5)解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案，提請討論案。

8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事1名。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:臨時動議

11.停止過戶起始日期:111/04/16

12.停止過戶截止日期:111/06/14

13.其他應敘明事項:無