【公告】天明製藥112年股東常會全面改選董事(含獨立董事三席) 。

日 期：2023年06月28日

公司名稱：天明製藥 (6659)

主 旨：天明製藥112年股東常會全面改選董事(含獨立董事三席) 。

發言人：張文昌

說 明：

1.事實發生日:112/06/28

2.發生緣由:

(1)發生變動日期:112/06/28

(2)舊任者姓名及簡歷:

董事：慈鎂資產管理股份有限公司代表人詹詠寧／天明製藥股份有限公司董事長

董事：王伯綸／天明製藥股份有限公司總經理

董事：辰杰投資有限公司

董事：雄好投資開發有限公司代表人黃文雄／台北市不動產仲介經紀同業公會理事長

董事：星旺投資有限公司代表人李正星／星旺投資有限公司董事長

獨立董事：邱振源／心中外藥局開業藥師

獨立董事：高資承／中醫師

監察人：金門一條根有限公司代表人饒孟友/英屬維京群島商優意餐飲(股)董事長

監察人：高建勳/美正紙器股份有限公司董事長

(3)新任者姓名及簡歷:

董事：詹詠寧／天明製藥股份有限公司董事長

董事：金門一條根有限公司代表人王伯綸／天明製藥股份有限公司總經理

董事：高安民/昆盈企業(股)公司財會處副總經理

董事：高建勳/美正紙器股份有限公司董事長

董事：慈鎂資產管理股份有限公司代表人蔡詩辰／辰生醫股份有限公司董事長

董事：南方草生物科技股份有限公司代表人李正星／星旺投資有限公司董事長

獨立董事：楊永成／眾智聯合會計師事務所所長

獨立董事：陳冠志／世基生物醫學股份有限公司董事

獨立董事：高資承／中醫師

(4)異動原因:本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事三席)。

(5)新任董事與監察人選任時持股數:

董事：詹詠寧:621,242股

董事：金門一條根有限公司代表人王伯綸:1,283,483股

董事：高安民:0股

董事：高建勳:1,028,837股

董事：慈鎂資產管理股份有限公司代表人蔡詩辰:2,428,033股

董事：南方草生物科技股份有限公司代表人李正星:1,663,471股

獨立董事：楊永成:0股

獨立董事：陳冠志:0股

獨立董事：高資承:30,000股

(6)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29

(7)新任生效日期:112/06/28

3.因應措施:發佈重大訊息

4.其他應敘明事項:無。