【公告】宣捷幹細胞110年第一次股東臨時會重要決議事項

日 期：2021年01月15日

公司名稱：宣捷幹細胞 (4724)

主 旨：宣捷幹細胞110年第一次股東臨時會重要決議事項

發言人：宣昶有

說 明：

1.事實發生日:110/01/15

2.發生緣由:本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項

1).股東臨時會日期:110/01/15

2).重要決議事項一、

(1)通過本公司「公司章程」部份條文修訂案。

(2)通過本公司「資金貸與他人處理程序」部份條文修訂案。

(3)通過本公司「背書保證作業處理程序」部份條文修訂案。

(4)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。

(5)通過本公司「衍生性商品交易處理程序」部份條文修訂案。

(6)通過本公司「股東會議事規則」部份條文修訂案。

(7)通過本公司「董事及監察人選任程序」部份條文修訂案。

(8)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

2).重要決議事項二、董監事選舉:全面改選董事七席(一般董事四席及獨立董事三席)。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。