【公告】拉法醫110年第一次股東臨時會全面改選董事暨董事變動達三分之一

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日 期:2021年09月16日

公司名稱:拉法醫 (6848)

主 旨:110年第一次股東臨時會全面改選董事暨董事變動達三分之一

發言人:卓明偉

說 明:

1.發生變動日期:110/09/16

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)董事:卓明偉/拉法生醫(股)公司董事長兼總經理

(2)董事:卓君勇/拉法生醫(股)公司製造處副總經理

(3)董事:詹克新/拉法生醫(股)公司管理處副總經理

(4)董事:卓雅婷/勤業眾信聯合會計師事務所稅務部副組長

(5)董事:王凱民/安仕聯合會計師事務所會計師

(6)監察人:陳鵬麟/台灣莫仕(股)公司/行銷處長

(7)監察人:徐國源/阿托科技股份有限公司/業務客戶副理

3.新任者姓名及簡歷:

(1)董事:卓明偉/拉法生醫(股)公司董事長兼總經理

(2)董事:連英投資股份有限公司代表人:卓君勇/拉法生醫(股)公司製造處副總經理

(3)董事:王凱民/安仕聯合會計師事務所會計師

(4)獨立董事:白壽雄/麥迪森醫藥(股)公司/法人董事代表人、榮民製藥(股)公司/法

人董事代表人

(5)獨立董事:楊台鴻/國立臺灣大學醫學工程學研究所特聘教授

(6)獨立董事:林昭宏/立象科技(股)公司/研發部資深研發經理

(7)獨立董事:林建平/鈺緯科技開發(股)公司/獨立董事

4.異動原因:全面改選。

5.新任董事選任時持股數:

(1)董事:卓明偉,1,442,908股。

(2)董事:連英投資股份有限公司代表人:卓君勇,1,698,900股。

(3)董事:王凱民,80,000股。

(4)獨立董事:白壽雄,0股。

(5)獨立董事:楊台鴻,0股。

(6)獨立董事:林昭宏,14,000股。

(7)獨立董事:林建平,0股。

6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):109/06/05~112/06/04

7.新任生效日期:110/09/16

8.同任期董事變動比率:全面改選,不適用。

9.其他應敘明事項:無。