【公告】拉法醫110年第一次股東臨時會重要決議事項

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日 期:2021年09月16日

公司名稱:拉法醫 (6848)

主 旨:拉法醫110年第一次股東臨時會重要決議事項

發言人:卓明偉

說 明:

1.事實發生日:110/09/16

2.發生緣由:本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項:

一、股東臨時會日期:110/09/16

二、重要決議事項

(一)選舉事項:全面改選董事。

當選董事名單如下:

1.董事:卓明偉

2.董事:連英投資股份有限公司代表人:卓君勇

3.董事:王凱民

4.獨立董事:白壽雄

5.獨立董事:楊台鴻

6.獨立董事:林昭宏

7.獨立董事:林建平

(二)討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。

2.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

3.訂定本公司「董事選任程序」案。

4.申請股票上櫃案。

5.為配合初次上櫃新股承銷相關法規,擬請原股東放棄認購上櫃前辦理之現金增

資認股權利案。

(三)臨時動議:無。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。