【公告】斐成董事會重要決議

日 期：2021年01月19日

公司名稱：斐成 (3313)

主 旨：斐成董事會重要決議

發言人：王錦龍

說 明：

1.事實發生日:110/01/19

2.公司名稱:斐成企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:

(1)通過110年度營運計畫暨年度預算案。

(2)通過修訂本公司「長短期投資管理辦法」案。

(3)通過修訂本公司「職務授權及核決權限表」案。

(4)長期股權投資追認案經審計委員會及董事會予以否決，另由董事會通過改善計畫。

(5)通過擬解除本公司經理人競業禁止之限制案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

臨時動議：提議建設及投資事業群盡快建立專業團隊，在專業團隊尚未建立前，

委由劉鎮賢董事擔任此部門之聯絡人。