【公告】日揚第九屆董事會議重要決議事項

日 期：2021年02月25日

公司名稱：日揚 (6208)

主 旨：日揚第九屆董事會議重要決議事項

發言人：張勝賢

說 明：

1.事實發生日:110/02/25

2.公司名稱:日揚科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:不適用

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

(1)通過出具「內部控制制度聲明書」案

(2)通過109年度「個體財務報告及合併財務報告」案

(3)通過109年度「盈餘分派」案

(4)通過訂定109年度「除息基準日相關事宜」案

(5)通過可轉換公司債(日揚三)調整轉換價格案

(6)通過修訂「審計委員會組織規程」部分條文案

(7)通過修訂「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案

(8)通過修訂「公司章程」部分條文案

(9)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案

(10)通過修訂「董事會議事規則」部分條文案

(11)通過修訂「董事選舉辦法」部分條文案

(12)通過全面改選董事及獨立董事案

(13)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

(14)通過110年股東常會召開日期、時間、地點、股東提案權受理期間處所及相關事項案

(15)通過配合會計師事務所內部輪調變更簽證會計師案

(16)通過擬改派轉投資公司「日揚電子科技(上海)有限公司」總經理案