【公告】旭東董事會決議召開股東會相關事宜

日 期：2021年04月09日

公司名稱：旭東 (4537)

主 旨：旭東董事會決議召開股東會相關事宜

發言人：戴琦倩

說 明：

1.董事會決議日期:110/04/09

2.股東會召開日期:110/06/29

3.股東會召開地點:台中市后里區后科南路30號(本公司會議室)

4.召集事由:

一、報告事項:

1.本公司109年度營業報告。

2.審計委員會審查109年度決算表冊報告。

3. 109年度員工及董事酬勞分配情形報告。

二、承認事項:

1.109年度營業報告書及決算表冊案。

2.109年度盈餘分配案。

三、討論事項:

1.修訂「公司章程」部分條文案。

四、選舉事項：

1.全面改選董事九席(含獨立董事三席)。

五、其他議案：

1.擬解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。

六、臨時動議。

5.停止過戶起始日期:110/05/01

6.停止過戶截止日期:110/06/29

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:NA

9.其他應敘明事項:

(一)受理股東提案相關事宜：

1.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得向本公司提出110年股東常會之議案，但每一股東以提一議案為限，提案超過一項

者，均不列入議案。股東所提議案以300字為限(含標點符號)，超過300字者，該提案

不予列入議案。

2.受理提案時間：110年4月23日起至110年5月3日止。

3.受理提案處所：旭東機械工業股份有限公司財務部(台中市后里區后科南路30號）

電話：(04)2556-1000。

(二)受理股東提名董事候選人相關事宜：

1.依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書

面向公司提出董事(含獨立董事)候選人名單。

2.提名方式：

(1)本次應選名額為董事九席，其中包含獨立董事三席，提名人數不得超過應選名額。

(2)提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷及其他證明文件。

3.受理提名期間:110年4月23日起至110年5月3日止。

4.受理提名處所:旭東機械工業股份有限公司財務部(台中市后里區后科南路30號）

電話：(04)2556-1000。