【公告】明係董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日 期：2021年01月15日

公司名稱：明係 (6804)

主 旨：明係董事會決議召開110年股東常會相關事宜

發言人：吳佩純

說 明：

1.董事會決議日期:110/01/14

2.股東會召開日期:110/05/28

3.股東會召開地點:彰化縣大村鄉大橋村中山路三段1號

4.召集事由:

一、報告事項

(一)109年度營業報告案。

(二)109年度審計委員會查核報告案。

(三)109年度員工及董事酬勞分派案。

二、承認事項

(一)109年度營業報告書暨財務報告案。

(二)109年度盈餘分派案。

三、臨時動議

5.停止過戶起始日期:110/03/30

6.停止過戶截止日期:110/05/28

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

董事會尚未決議。

9.其他應敘明事項:

依中華民國公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之

一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，惟每一股東以提一議案為限，

且提案內容不得超過三百字。

(一)受理期間：110年3月22日至110年3月31日下午5點止。

(二)受理方式：親洽或郵寄(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案截

止日前，並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函

件寄送)提出並敘明聯絡人及方式向本公司提出申請，以備董事會備查及

回覆審查結果。

(三)受理處所：明係事業股份有限公司（地址：彰化縣大村鄉大橋村中山路三段1號。