【公告】晟德董事會決議召開111年股東常會(新增議案)

日 期：2022年04月07日

公司名稱：晟德 (4123)

主 旨：晟德董事會決議召開111年股東常會(新增議案)

發言人：林秀月

說 明：

1.董事會決議日期:111/04/07

2.股東會召開日期:111/05/20

3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓447室(南港軟體育成中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告

(2)110年度審計委員會審查報告

(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)私募辦理情形報告

(5)本公司與子公司玉晟生技投資股份有限公司合併案及合併發行新股案報告(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案

(2)110年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)盈餘轉增資發行新股案

(2)修訂「公司章程」案

(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案

(4)私募現金增資發行普通股案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)改選董事案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/03/22

12.停止過戶截止日期:111/05/20

13.其他應敘明事項:無。