【公告】普惠醫工董事會重要決議事項

日 期：2021年03月04日

公司名稱：普惠醫工 (6543)

主 旨：普惠醫工董事會重要決議事項

發言人：葉雅彤

說 明：

1.事實發生日:110/03/04

2.公司名稱:普惠醫工股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司110年3月4日董事會重要決議事項:

(1)本公司一○九年度員工酬勞及董事酬勞提撥案。

(2)本公司一○九年度營業報告書及財務報表承認案。

(3)本公司一○九年度盈餘分派案。

(4)本公司一○九年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。

(5)本公司董事及經理人責任險投保案。

(6)本公司之內控辦法修訂案。

(7)內部稽核制度修改案。

(8)補充本公司一一○年股東常會新增召集事由案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:高大股東提案審核結果，列入本次股東常會議案。