【公告】晶宏董事會決議召開111年股東常會相關事宜(增列召集事由)

日 期：2022年04月01日

公司名稱：晶宏 (3141)

主 旨：晶宏董事會決議召開111年股東常會相關事宜(增列召集事由)

發言人：徐豫東

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/31

2.股東會召開日期:111/05/12

3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。

(3)一一○年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

(4)國內可轉換公司債發行狀況報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一○年度決算表冊案。

(2)一一○年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂『公司章程』部分條文案。

(2)修訂『股東會議事規則』部分條文案。

(3)修訂『取得處分資產處理程序』部分條文案。

(4)資本公積發放現金案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:視股東有否提案而定。

11.停止過戶起始日期:111/03/14

12.停止過戶截止日期:111/05/12

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東書面提案及提名期間：自111年03月01日起至111年03月11日16時止。

(2)受理股東書面提案及提名處所：台北市內湖區瑞光路618號4樓。

(3)股東如於受理期間提出，將依公司法相關規定辦理之。