【公告】東典變更110年股東常會召開地點

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日 期:2021年05月13日

公司名稱:東典 (6588)

主 旨:東典變更110年股東常會召開地點

發言人:蘇立群

說 明:

1.董事會決議日期:110/05/13

2.股東會召開日期:110/05/28

3.股東會召開地點:宜蘭縣五結鄉利工一路二段70號(本次變更)

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告。

(2)109年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

(3)審計委員會查核109年度決算表冊報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)109年度營業報告書及財務報表案。

(2)109年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)修訂本公司「董事選任程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/03/30

11.停止過戶截止日期:110/05/28

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無。

14.其他應敘明事項:

(1)本公司將於110年3月15日起至110年3月25日止受理本次股東常會股東之提案,

凡有意提案之股東務請於110年3月25日受理股東提案日下午五時前依公司法

第172條之1規定,辦理提案手續。

受理提案處所:東典光電科技股份有限公司股務室

地址:宜蘭縣蘇澳鎮德興七路14號

電話:(03)990-8671

(2)本公司將於股東常會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於

公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。

(3)本次股東會得採電子方式行使表決權,其行使方法依公司法第177-1條規

定,將載明於股東會召集通知,並依相關法令規定辦理。

(4)經濟部工業局龍德兼利澤工業區服務中心因應新冠肺炎疫情採取不出借場地措施,

故本公司變更股東常會開會地址。