【公告】柏騰董事會決議召開一一○年股東常會相關事宜(變更股東會開會地點）

日 期：2021年05月18日

公司名稱：柏騰 (3518)

主 旨：柏騰董事會決議召開一一○年股東常會相關事宜(變更股東會開會地點）

發言人：劉明怡

說 明：

1.董事會決議日期:110/05/18

2.股東會召開日期:110/06/16

3.股東會召開地點:桃園市龜山區復興一路2號(福容大飯店三樓珊瑚廳)（本次變更）

4.召集事由一、報告事項:

（一）一○九年度營業報告。

（二）審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。

（三）一○九年度背書保證情形報告。

（四） 庫藏股買回執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

（一）一○九年度營業報告書及財務報表案。

（二）一○九年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:本公司『資金貸與他人作業程序』部分條文修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/18

11.停止過戶截止日期:110/06/16

12.其他應敘明事項:

(1)因福容大飯店林口店於5月24日起被桃園市政府徵召為防疫旅館，故需

變更110年股東常會開會地點。

(2)為降低群聚感染風險，股東可多加利用以電子方式行使表決權，行使期間

自民國110年05月15日至110年06月13日止。電子投票平台：台灣集中保管

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