【公告】楷捷-KY110年股東常會重要決議事項

日 期：2021年05月18日

公司名稱：楷捷-KY (2721)

主 旨：楷捷-KY110年股東常會重要決議事項

發言人：蘇建維

說 明：

1.事實發生日:110/05/18

2.發生緣由:110年股東常會

3.因應措施:

(一)承認事項

(1) 決議通過一○九年度營業報告書及合併財務報表案。

(贊成表決權數81,507,214權，比例99.72%；反對表決權數28,634權

；未投票權數200,090權)

(2) 決議通過一○九年度虧損撥補案：不分派普通股股利。

(贊成表決權數81,506,212權，比例99.71%；反對表決權數29,636權

；未投票權數200,090權)

(二)討論事項

(1) 決議通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(贊成表決權數81,505,214權，比例99.71%；反對表決權數30,634權

；未投票權數200,090權)

(2) 決議通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(贊成表決權數81,506,215權，比例99.71%；反對表決權數29,634權

；未投票權數200,089權)

(3) 決議通過申請本公司股票停止公開發行案。

(贊成表決權數81,498,214權，比例99.70%；反對表決權數37,719權

；未投票權數200,005權)

(三)選舉事項：選舉第六屆董事（含三席獨立董事）。

選舉結果：

董事：阮筱梅、阮啟發、蘇建維、杜智偉

Yao Chen International Co.,Ltd.代表人:蔡才灣

Mao Ge International Investment Corporation Limited代表人:葛樹人

獨立董事：陳淑貞、鐘翊豪、康富雄

(四)其他議案

決議通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(贊成表決權數81,496,250權，比例99.70%；反對表決權數35,717權

；未投票權數203,971權)

4.其他應敘明事項:無