【公告】無敵董事會決議召開一一○年股東常會相關事宜(新增承認事項)

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日 期:2021年05月10日

公司名稱:無敵 (8201)

主 旨:無敵董事會決議召開一一○年股東常會相關事宜(新增承認事項)

發言人:李圍正

說 明:

1.董事會決議日期:110/05/10

2.股東會召開日期:110/06/29

3.股東會召開地點:台北市士林區基河路250號(新光人壽教育會館)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○九年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一○九年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書,提請承認案。

(2)本公司一○九年度虧損撥補,提請承認案。(本案新增)

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文,提請討論案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文,提請討論案。

(3)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文,提請討論案。

(4)解除本屆董事葉力誠新增競業禁止之限制,提請討論案。

7.召集事由四、選舉事項:補選一席獨立董事案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/05/01

11.停止過戶截止日期:110/06/29

12.其他應敘明事項:

(1)股東常會於上午9時整召開,受理股東報到時間為上午8時30分起。

(2)本次股東常會不發放紀念品。

(3)受理股東提案提名期間:自110年04月23日至110年05月03日止。

(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自110年05月29日至

110年06月26日止,電子投票平台:臺灣集中保管結算所股份有限公司。

【網址:https://www.stockvote.com.tw】

(5)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間,請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使

表決權。如欲出席股東會現場,請 貴股東全程配戴口罩,並配合量測體溫。

倘股東發燒達額溫37.5度者,應配合公司相關防疫措施。如因疫情影響而須

變更股東會開會地點,屆時將於公開資訊觀測站之重大訊息公告。