【公告】牧東董事會通過召集111年股東常會相關事宜(增加討論事項及選舉事項)
日 期:2022年08月22日
公司名稱:牧東 (4950)
主 旨:牧東董事會通過召集111年股東常會相關事宜(增加討論事項及選舉事項)
發言人:張君儀
說 明:
1.董事會決議日期:111/08/22
2.股東會召開日期:111/11/10
3.股東會召開地點:台北市大安區羅斯福路四段85號地下一樓
(集思台大會議中心達文西廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)一一○年度營業報告。
(二)審計委員會查核本公司一一○年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)一一○年度營業報告書及財務報表案。
(二)一一○年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(三)解除本公司董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
(一)補選本公司獨立董事一席案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/09/12
12.停止過戶截止日期:111/11/10
13.其他應敘明事項:
(一)受理股東提案期間:民國111年9月2日起至111年9月13日17時止。
(二)受理股東提案處所:牧東光電股份有限公司 財務部
(台北市大安區仁愛路四段109號8樓)
(三)本公司將自111年09月2日起至111年09月13日受理提名獨立董事候選人
名單,詳細內容請參閱採候選人提名制選任董監事相關公告。
(四)電子投票行使期間:民國111年10月11日至111年11月7日止